AVA3 HD株式会社との間の最終契約締結についてのお知らせ
株式会社ブイキューブ
当社普通株式及びV種優先株式
（最終契約締結日及び取締役会決議日）
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
二期連続の債務超過、約65億円の借入金及び財務制限条項への抵触、上場廃止予定を踏まえた財務基盤の改善の必要性
現時点では精査中。具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示する予定
当社グループの業績に与える影響については精査中。具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。
AVA3 HD株式会社：議決権0個、0％（2026年4月23日現在）
AVA3 HD株式会社：2,533,802個、90.74％（2026年4月23日現在の総議決権数を基準）
関係する手続き
第三者割当増資、株式併合、臨時株主総会による承認手続
東京証券取引所、裁判所（株式併合に伴う端数株式売却許可）
会社の対応
独立委員会を2026年3月5日付け取締役会決議に基づき設置。西村憲一氏、松山大耕氏、秋元秀仁氏及び小松慶子氏の4名で構成。別途、特別調査委員会の設置にも言及があるが、委員長及び設置日の詳細は非開示
2026年6月中旬を目途に臨時株主総会を開催し、全議案の承認を条件に第三者割当を実行。その後、普通株式及びV種優先株式を6,469,357株につき1株に併合し、AVA3 HD株式会社を唯一の株主とする予定。2026年7月1日付けで上場廃止となる予定
臨時株主総会の具体的な日付、第三者割当の払込期日及び株式併合の日程は本招集決議に係る公表で速やかに知らせる予定。業績への具体的な影響額が明らかになった場合も速やかに開示する予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | AVA3 HD株式会社との間の最終契約締結についてのお知らせ |
| 発生日 | 2026年5月18日（最終契約締結日及び取締役会決議日） |
| 対象となる主体 | 株式会社ブイキューブ |
| 対象拠点・対象製品 | 当社普通株式及びV種優先株式 |
| 原因 | 二期連続の債務超過、約65億円の借入金及び財務制限条項への抵触、上場廃止予定を踏まえた財務基盤の改善の必要性 |
| 業績への影響額 | 現時点では精査中。具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示する予定 |
| 業績予想への影響 | 当社グループの業績に与える影響については精査中。具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示 |
| 訴訟・手続きの種類 | 第三者割当増資、株式併合、臨時株主総会による承認手続 |
| 裁判所・当局 | 東京証券取引所、裁判所（株式併合に伴う端数株式売却許可） |
| 調査体制 | 独立委員会を2026年3月5日付け取締役会決議に基づき設置。西村憲一氏、松山大耕氏、秋元秀仁氏及び小松慶子氏の4名で構成。別途、特別調査委員会の設置にも言及があるが、委員長及び設置日の詳細は非開示 |
| 異動前の議決権所有割合 | AVA3 HD株式会社：議決権0個、0％（2026年4月23日現在） |
| 異動後の議決権所有割合 | AVA3 HD株式会社：2,533,802個、90.74％（2026年4月23日現在の総議決権数を基準） |
| 今後の見通し | 2026年6月中旬を目途に臨時株主総会を開催し、全議案の承認を条件に第三者割当を実行。その後、普通株式及びV種優先株式を6,469,357株につき1株に併合し、AVA3 HD株式会社を唯一の株主とする予定。2026年7月1日付けで上場廃止となる予定 |
| 続報の予定 | 臨時株主総会の具体的な日付、第三者割当の払込期日及び株式併合の日程は本招集決議に係る公表で速やかに知らせる予定。業績への具体的な影響額が明らかになった場合も速やかに開示する予定 |
この書類が述べていない項目（11件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。二期連続の債務超過、約65億円の借入金、財務制限条項への抵触及び上場廃止予定という厳しい財務状況を改善し、借入金の弁済等に充てる資本性資金を確実かつ早期に調達するため。第三者割当以外に具体的かつ現実的な資金調達手段がないと判断したため。