読む価値
61注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3.26
%（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
業績目標連動型募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式644,000株（新株予約権6,440個、1個当たり100株）
当社従業員5名・352,000株
当社子会社取締役5名・282,000株
当社子会社従業員1名・10,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり300円
発行価額の総額
1,932,000円（300円×6,440個）
調達する資金の額
払込金額の総額1,932,000円、差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
報酬としての発行ではないため該当なし
発行済株式総数
3.26%
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株あたり1,098円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2027年11月1日から2032年6月30日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数6,440個、未行使残は非開示
無償取得の事由
合併・会社分割・株式交換等について所定の承認がなされた場合、または新株予約権者が権利行使前に行使条件を満たさなくなった場合、当社は本新株予約権の全部または新株予約権を無償取得できる
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
譲渡には当社取締役会の承認が必要。業績目標・株価目標の達成により行使可能割合が決まり、2027年7月期から2029年7月期に調整後EBITDAが一度でも3,000百万円を超過した場合は50%、同期間に4,000百万円を超過し、かつ割当日から行使期間末までに株価の1か月平均終値が一度でも1,550円を超過した場合は100%
対象者の区分と人数
区分 当社従業員 / 人数 5名 / 割当株数 352,000株、区分 当社子会社取締役 / 人数 5名 / 割当株数 282,000株、区分 当社子会社従業員 / 人数 1名 / 割当株数 10,000株
割当予定先の保有方針
譲渡には当社取締役会の承認を要する。保有期間・ロックアップについては非開示
払込期日
2025年6月30日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたり300円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
公正価格で有償発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 業績目標連動型募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式644,000株（新株予約権6,440個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり300円 |
| 発行価額の総額 | 1,932,000円（300円×6,440個） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,932,000円、差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2025年6月30日 |
| 割当予定先 | 区分 当社従業員 / 人数 5名 / 新株予約権数 3,520個 / 対象株式数 352,000株、区分 当社子会社取締役 / 人数 5名 / 新株予約権数 2,820個 / 対象株式数 282,000株、区分 当社子会社従業員 / 人数 1名 / 新株予約権数 100個 / 対象株式数 10,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡には当社取締役会の承認を要する。保有期間・ロックアップについては非開示 |
| 希薄化率 | 3.26% |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたり300円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 1株あたり1,098円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2027年11月1日から2032年6月30日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数6,440個、未行使残は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡には当社取締役会の承認が必要。業績目標・株価目標の達成により行使可能割合が決まり、2027年7月期から2029年7月期に調整後EBITDAが一度でも3,000百万円を超過した場合は50%、同期間に4,000百万円を超過し、かつ割当日から行使期間末までに株価の1か月平均終値が一度でも1,550円を超過した場合は100% |
| 無償取得の事由 | 合併・会社分割・株式交換等について所定の承認がなされた場合、または新株予約権者が権利行使前に行使条件を満たさなくなった場合、当社は本新株予約権の全部または新株予約権を無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社従業員 / 人数 5名 / 割当株数 352,000株、区分 当社子会社取締役 / 人数 5名 / 割当株数 282,000株、区分 当社子会社従業員 / 人数 1名 / 割当株数 10,000株 |
| 株式報酬の総額 | 報酬としての発行ではないため該当なし |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格で有償発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途発行済株式総数譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、対象者の意欲・士気を高め、当社および子会社の結束力を強化するため。業績目標および株価目標の達成は企業価値・株主価値の向上に資するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。