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決議 2024年2月5日着任する人
3件就任予定日2024年5月28日（定時株主総会およびその後の取締役会での正式決定を条件とする）
中林 恵一
前職副社長執行役員 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク 共同代表（現任）
新役職取締役 副社長執行役員
生年月日 1971年11月23日入社年 2013年
堤 はゆる
前職OFFICE HAYURU 代表（現任）、学校法人大阪女学院 監事（現任）
新役職社外取締役
生年月日 1962年2月25日入社年 非開示
冨田 尚子
前職DNX Ventures Chief Financial Officer（現任）、株式会社WHI Holdings 社外取締役 監査等委員（現任）、株式会社インテリックス 社外取締役（現任）
新役職社外取締役（監査等委員）
生年月日 1964年8月3日入社年 非開示
退任する人
3件退任日2024年5月28日
上山 健二退任
旧役職代表取締役会長
鈴木 政士退任
旧役職社外取締役
関 美和退任
旧役職社外取締役（監査等委員）
退任理由
上山健二氏：取締役を退任することにともない、代表取締役を退任。鈴木政士氏、関美和氏：非開示
続投の有無（役職に残るかどうか）
上山健二氏は取締役を退任。鈴木政士氏、関美和氏については非開示
異動後の取締役9名うち社外 5名
独立役員としての届出東京証券取引所が指定する「独立役員」として、届け出る予定
株主総会の承認要する。2024年5月28日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定。議案名は非開示株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
取締役を退任することにともない、代表取締役を退任いたします。
選任の理由
取締役の多様性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保するとともに、自由闊達な議論、建設的な意見交換を通じた、ガバナンス向上を追求するため。また、事業環境変化に応じたスキルミックスを考慮するため。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年2月5日 |
| 就任予定日 | 2024年5月28日（定時株主総会およびその後の取締役会での正式決定を条件とする） |
| 退任日 | 2024年5月28日 |
| 新任者の氏名 | 中林 恵一、堤 はゆる、冨田 尚子 |
| 新任者の新役職 | 取締役 副社長執行役員、社外取締役、社外取締役（監査等委員） |
| 新任者の前職 | 副社長執行役員 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク 共同代表（現任）、OFFICE HAYURU 代表（現任）、学校法人大阪女学院 監事（現任）、DNX Ventures Chief Financial Officer（現任）、株式会社WHI Holdings 社外取締役 監査等委員（現任）、株式会社インテリックス 社外取締役（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1971年11月23日、1962年2月25日、1964年8月3日 |
| 新任者の入社年 | 2013年、非開示、非開示 |
| 退任者の氏名 | 上山 健二、鈴木 政士、関 美和 |
| 退任者の旧役職 | 代表取締役会長、社外取締役、社外取締役（監査等委員） |
| 退任理由 | 上山健二氏：取締役を退任することにともない、代表取締役を退任。鈴木政士氏、関美和氏：非開示 |
| 続投の有無 | 上山健二氏は取締役を退任。鈴木政士氏、関美和氏については非開示 |
| 異動の理由 | 取締役を退任することにともない、代表取締役を退任いたします。 |
| 選任の理由 | 取締役の多様性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保するとともに、自由闊達な議論、建設的な意見交換を通じた、ガバナンス向上を追求するため。また、事業環境変化に応じたスキルミックスを考慮するため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 9名（うち社外取締役5名） |
| 独立役員としての届出 | 東京証券取引所が指定する「独立役員」として、届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2024年5月28日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定。議案名は非開示 |
この書類が述べていない項目（4件）
新任者の所有株式数退任者の新役職組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。上山健二氏については、取締役を退任することに伴い代表取締役を退任すると説明されています。新任取締役については、取締役の多様性、透明性・公平性・客観性・独立性の確保、ガバナンス向上、事業環境の変化に応じたスキルミックスを理由として選任するとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。