読む価値
56注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.9
%（発行済株式総数に対する、全行使時の増加株式数の割合）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式200,000株（新株予約権2,000個、1個当たり100株）
当社取締役1名新株予約権550個（55,000株）
当社従業員10名新株予約権1,150個（115,000株）
当社子会社の従業員6名新株予約権300個（30,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり200円。行使価額は1株あたり340円
発行価額の総額
400,000円（新株予約権2,000個×200円）
調達する資金の額
新株予約権の払込金額の総額400,000円。差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
本新株予約権は報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき有償で引き受けられる。株式報酬の総額は該当なし
発行済株式総数
2.9％（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株あたり340円。株式分割・株式併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示
行使期間
開始日 2026年4月1日 / 終了日 2032年3月28日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数2,000個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割の分割契約・分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約・株式交付計画・株式移転計画について承認がなされた場合、新株予約権者が権利行使前に、行使条件により本新株予約権を行使できなくなった場合
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 55,000株（新株予約権550個）、区分 当社従業員 / 人数 10名 / 割当株数 115,000株（新株予約権1,150個）、区分 当社子会社の従業員 / 人数 6名 / 割当株数 30,000株（新株予約権300個）
払込期日
2024年3月29日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたりの発行価額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
株主総会の承認を得ず、取締役会決議により実施。公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないためと説明
直近のエクイティ・ファイナンス
第4回新株予約権への言及はあるが、時期・種類・金額は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式200,000株（新株予約権2,000個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり200円。行使価額は1株あたり340円 |
| 発行価額の総額 | 400,000円（新株予約権2,000個×200円） |
| 調達する資金の額 | 新株予約権の払込金額の総額400,000円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2024年3月29日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役1名 / 株数 新株予約権550個（55,000株）、名称 当社従業員10名 / 株数 新株予約権1,150個（115,000株）、名称 当社子会社の従業員6名 / 株数 新株予約権300個（30,000株） |
| 希薄化率 | 2.9％（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたりの発行価額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株あたり340円。株式分割・株式併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 開始日 2026年4月1日 / 終了日 2032年3月28日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数2,000個。未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割の分割契約・分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約・株式交付計画・株式移転計画について承認がなされた場合、新株予約権者が権利行使前に、行使条件により本新株予約権を行使できなくなった場合 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 55,000株（新株予約権550個）、区分 当社従業員 / 人数 10名 / 割当株数 115,000株（新株予約権1,150個）、区分 当社子会社の従業員 / 人数 6名 / 割当株数 30,000株（新株予約権300個） |
| 株式報酬の総額 | 本新株予約権は報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき有償で引き受けられる。株式報酬の総額は該当なし |
| 企業行動規範上の手続 | 株主総会の承認を得ず、取締役会決議により実施。公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないためと説明 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 第4回新株予約権への言及はあるが、時期・種類・金額は非開示 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指し、取締役・従業員および子会社従業員の意欲・士気を向上させ、当社の結束力を高めるため。調整後EBITDAが700百万円を超過することを行使条件とし、企業価値・株主価値の向上に資するものと説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。