コンプライアンス委員会・内部監査・リスク管理による内部統制の運用
FY2016に初出。7回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに93社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「内部統制については、毎期、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施する。定期的にコンプライアンス委員会において内部統制システムの整備及び運用状況並びに重要なリスクについて検討し、取締役会がその内容を確認する。」
内部統制の毎期モニタリング、コンプライアンス委員会による検討、取締役会による確認を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「内部統制については、毎期、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施する。定期的にコンプライアンス委員会において内部統制システムの整備及び運用状況並びに重要なリスクについて検討し、取締役会がその内容を確認する。」
内部統制の毎期モニタリング、コンプライアンス委員会による定期的検討、取締役会による確認を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「内部統制については、毎期、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施する。定期的にコンプライアンス委員会において内部統制システムの整備及び運用状況並びに重要なリスクについて検討し、取締役会がその内容を確認する。」
内部統制の毎期モニタリング、コンプライアンス委員会による定期的検討、取締役会による確認を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「内部統制については、毎期、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施する。定期的にコンプライアンス委員会において内部統制システムの整備及び運用状況並びに重要なリスクについて検討し、取締役会がその内容を確認する。」
内部統制の毎期モニタリング、コンプライアンス委員会による定期的な検討、取締役会による確認を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部統制については、毎期、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施する。定期的にコンプライアンス委員会において内部統制システムの整備及び運用状況並びに重要なリスクについて見当し、取締役会がその内容を確認する。」
内部監査、コンプライアンス委員会、取締役会による内部統制・リスク管理の運用を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社では、経営の健全化・効率化のモニタリング及びコンプライアンスの状況を把握することを目的に内部監査を実施しており、その業務は経営企画室が２名～３名体制にて行っております。」
内部監査、監査役会、会計監査人、経営計画会議、コンプライアンス委員会を組み合わせた内部統制運用を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「法令違反・不正行為等の未然防止や早期発見を図り、コンプライアンス経営の強化を目的とした「コンプライアンス規程」及び「公益通報規程」等を定め、それらを統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置する。」
コンプライアンス委員会、公益通報規程、危機管理マニュアル、月次の経営計画会議、内部監査、内部統制の毎期モニタリングを組み合わせている。