読む価値
49定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1500000
潜在株式数（株）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
既発行の第１回新株予約権の譲渡承認
誰に、どれだけ出るか
新株予約権15,000個（目的となる普通株式1,500,000株）
譲受人：ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC。譲渡人：LEOMO,inc 6,300個、LEOMO Japan株式会社 8,700個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
調達する資金の額
当社が受領する対価：ありません。UCI保有分15,000個の全行使による調達額：816,000,000円
資金の具体的な使途
食品事業北陸工場増設並びに増強に係る費用、M&A資金及びM&A事業運用資金
発行済株式総数
本件譲渡承認による変更なし
新株予約権の条件
行使価額
１株につき544円。修正条項：非開示
行使期間
2025年１月９日から2027年１月８日まで
新株予約権の個数
発行総数20,100個、未行使残20,100個（2026年７月10日現在）
無償取得の事由
当社取締役会決議により、発行価額と同額で取得することができる
割当予定先の保有方針
純投資目的で取得し、経営権の取得または支配株主となることを目的としない。行使により取得する普通株式は、市場動向、株価、流動性および資金需要を勘案し、市場への影響に配慮して対応する方針。
払込期日
2025年１月８日（本件譲渡について当社への払込みは発生しない）
企業行動規範上の手続
取締役会決議による譲渡承認。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年１月８日 / 種類 第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行 / 金額 第１回新株予約権発行価額総額16,884,000円、行使価額総額1,093,440,000円
業績への影響
本件譲渡承認自体が当社の当期業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 既発行の第１回新株予約権の譲渡承認 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権15,000個（目的となる普通株式1,500,000株） |
| 調達する資金の額 | 当社が受領する対価：ありません。UCI保有分15,000個の全行使による調達額：816,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 食品事業北陸工場増設並びに増強に係る費用、M&A資金及びM&A事業運用資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2025年１月８日（本件譲渡について当社への払込みは発生しない） |
| 割当予定先 | 譲受人：ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC。譲渡人：LEOMO,inc 6,300個、LEOMO Japan株式会社 8,700個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的で取得し、経営権の取得または支配株主となることを目的としない。行使により取得する普通株式は、市場動向、株価、流動性および資金需要を勘案し、市場への影響に配慮して対応する方針。 |
| 発行済株式総数 | 本件譲渡承認による変更なし |
| 行使価額 | １株につき544円。修正条項：非開示 |
| 行使期間 | 2025年１月９日から2027年１月８日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数20,100個、未行使残20,100個（2026年７月10日現在） |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会決議により、発行価額と同額で取得することができる |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議による譲渡承認。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年１月８日 / 種類 第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行 / 金額 第１回新株予約権発行価額総額16,884,000円、行使価額総額1,093,440,000円 |
| 業績への影響 | 本件譲渡承認自体が当社の当期業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（13件）
発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額希薄化率払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本新株予約権の行使を通じた資金調達可能性の維持・向上に資するため。会社は、UCIが純投資目的で取得し、市場動向、株価、株式の流動性および会社の資金需要を勘案しながら段階的に行使する方針を確認している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。