読む価値
40定例
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改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
9
名（異動後の取締役）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2026年5月21日着任する人
2件就任予定日2026年6月24日開催予定の第13期定時株主総会終了後（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
藤井 道哉
前職執行役員
新役職取締役 専務執行役員兼CFO
生年月日 1967年8月3日入社年 2022年
伊藤 直樹
前職りそなデジタルハブ株式会社 代表取締役社長
新役職社外取締役監査等委員（独立役員）
生年月日 1968年11月10日入社年 非開示
異動後の取締役9名うち社外 6名
独立役員としての届出安昌寿氏、坪山昌司氏、伊藤直樹氏、タニグチ直子氏及び松尾信吉氏について、独立役員として届け出る予定または独立役員候補者である旨を記載
株主総会の承認要する。2026年6月24日開催予定の第13期定時株主総会に、取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関する議案を付議株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
藤井道哉氏は、国内外の金融機関における業務経験、当社における財務経理部門及び法務部門を管掌する執行役員としてファイナンス及びリスクマネジメントに対する豊富な経験と幅広い見識を有しているため。これらの経験及び見識を活かし、当社グループにおける経営の重要事項の決定、業務執行の監督及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献できると判断したため。伊藤直樹氏は、長年にわたる金融機関における業務経験に加え、事業会社の経営に携わった経験を通じ、金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しているため。これらの経験と高い専門性、ならびに独立した立場から、当社経営に対する客観的かつ中立的な監査・監督を行っていただくとともに、取締役会及び監査等委員会において適時適切な発言・助言をいただくことを期待したため。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年5月21日 |
| 就任予定日 | 2026年6月24日開催予定の第13期定時株主総会終了後（株主総会での選任議案の承認を条件とする） |
| 新任者の氏名 | 藤井 道哉、伊藤 直樹 |
| 新任者の新役職 | 取締役 専務執行役員兼CFO、社外取締役監査等委員（独立役員） |
| 新任者の前職 | 執行役員、りそなデジタルハブ株式会社 代表取締役社長 |
| 新任者の生年月日 | 1967年8月3日、1968年11月10日 |
| 新任者の入社年 | 2022年、非開示 |
| 選任の理由 | 藤井道哉氏は、国内外の金融機関における業務経験、当社における財務経理部門及び法務部門を管掌する執行役員としてファイナンス及びリスクマネジメントに対する豊富な経験と幅広い見識を有しているため。これらの経験及び見識を活かし、当社グループにおける経営の重要事項の決定、業務執行の監督及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献できると判断したため。伊藤直樹氏は、長年にわたる金融機関における業務経験に加え、事業会社の経営に携わった経験を通じ、金融分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しているため。これらの経験と高い専門性、ならびに独立した立場から、当社経営に対する客観的かつ中立的な監査・監督を行っていただくとともに、取締役会及び監査等委員会において適時適切な発言・助言をいただくことを期待したため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 9名（うち社外取締役6名） |
| 独立役員としての届出 | 安昌寿氏、坪山昌司氏、伊藤直樹氏、タニグチ直子氏及び松尾信吉氏について、独立役員として届け出る予定または独立役員候補者である旨を記載 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2026年6月24日開催予定の第13期定時株主総会に、取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関する議案を付議 |
この書類が述べていない項目（10件）
退任日新任者の所有株式数退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職退任理由続投の有無異動の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。藤井道哉氏については、金融機関での業務経験、財務経理部門及び法務部門を管掌する執行役員としてのファイナンス・リスクマネジメントの経験を活かし、経営上の重要事項の決定、業務執行の監督及びコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できると判断したため。伊藤直樹氏については、金融機関及び事業会社の経営経験に基づく専門性を活かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行い、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献することを期待したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。