読む価値
50定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3
%（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプションとしての新株予約権の発行（第5回新株予約権）
発行・処分する株式数
普通株式102,600株（新株予約権1,026個、1個当たり100株）
割当予定先
名称 当社常勤取締役 / 人数 2人 / 新株予約権数 1,026個
新株予約権1個当たり872円。1株当たりの発行価額は非開示
発行価額の総額
895,?72円（872円×1,026個）※書類に総額の明記なし
調達する資金の額
新株予約権の払込金額の総額は非開示。差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行。株式報酬の総額は該当なし
発行済株式総数
普通株式102,600株増加（全行使の場合）
3.0%（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
募集事項を決定する取締役会決議日の東京証券取引所における当社株式の終値と同額。数値は非開示。株式分割・株式併合等による調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2025年8月15日から2035年8月14日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数1,026個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
合併・会社分割・株式交換・株式移転について所定の承認がなされた場合、または新株予約権者が行使前に行使条件により行使できなくなった場合
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
EBITDAの判定期間である2026年2月期から2028年2月期までの3事業年度の累計金額が3.5億円を超過すること。行使時点でも当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること（正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く）
対象者の区分と人数
当社常勤取締役2人、合計1,026個（102,600株相当）
払込期日
2025年8月14日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関が、発行決議直前取引日の東京証券取引所における普通株式の終値、ボラティリティ18.3%、予定配当額0円、無リスク利子率1.1%、行使期間等の条件を基にモンテカルロ・シミュレーションで算出した評価金額と同額に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
公正価格での有償発行であり特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプションとしての新株予約権の発行（第5回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式102,600株（新株予約権1,026個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり872円。1株当たりの発行価額は非開示 |
| 発行価額の総額 | 895,?72円（872円×1,026個）※書類に総額の明記なし |
| 調達する資金の額 | 新株予約権の払込金額の総額は非開示。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2025年8月14日 |
| 割当予定先 | 名称 当社常勤取締役 / 人数 2人 / 新株予約権数 1,026個 |
| 希薄化率 | 3.0%（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 普通株式102,600株増加（全行使の場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関が、発行決議直前取引日の東京証券取引所における普通株式の終値、ボラティリティ18.3%、予定配当額0円、無リスク利子率1.1%、行使期間等の条件を基にモンテカルロ・シミュレーションで算出した評価金額と同額に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 募集事項を決定する取締役会決議日の東京証券取引所における当社株式の終値と同額。数値は非開示。株式分割・株式併合等による調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2025年8月15日から2035年8月14日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,026個。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | EBITDAの判定期間である2026年2月期から2028年2月期までの3事業年度の累計金額が3.5億円を超過すること。行使時点でも当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であること（正当な理由があると取締役会が認めた場合を除く） |
| 無償取得の事由 | 合併・会社分割・株式交換・株式移転について所定の承認がなされた場合、または新株予約権者が行使前に行使条件により行使できなくなった場合 |
| 対象者の区分と人数 | 当社常勤取締役2人、合計1,026個（102,600株相当） |
| 株式報酬の総額 | 報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行。株式報酬の総額は該当なし |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格での有償発行であり特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害をより一層共有するため。また、2026年2月期から2028年2月期までの3事業年度のEBITDA累計額が3.5億円を超過することを行使条件とし、目標達成が企業価値及び株主価値の向上に資するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。