ホットマン（3190）・施策前進
内部監査・通報・取締役会による内部統制
FY2016に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
6記載
11年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
監査・内部統制による全社的リスク管理体制547社が書いているテーマ・逆風3社・追い風542社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに78社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの554件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026前進有価証券報告書
「当事業年度の定例監査は本社（営業本部及び管理本部）を中心に実施、営業店舗においては30店舗で実施しております。」
内部監査・監査役監査の運用について、当事業年度に営業店舗30店舗で定例監査を実施したことを具体的に開示している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、室員２名で構成しております。」
社長直轄の内部監査室、定例・臨時監査、改善措置の確認および監査役・会計監査人との連携を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、室長１名及び室員２名で構成しております。内部監査には、事業年度の監査計画に基づいて継続的に行う「定例監査」と社長の指示する事項及び、必要に応じて随時行う「臨時監査」があります。」
社長直轄の内部監査室、定例監査・臨時監査および改善措置の確認を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、室長１名及び室員２名で構成しております。内部監査には、事業年度の監査計画に基づいて継続的に行う「定例監査」と社長の指示する事項及び、必要に応じて随時行う「臨時監査」があります。」
社長直轄の内部監査室、定例監査・臨時監査および改善措置の確認による内部統制運用を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置し、室長１名及び室員２名で構成しております。内部監査には、事業年度の監査計画に基づいて継続的に行う「定例監査」と社長の指示する事項及び、必要に応じて随時行う「臨時監査」があります。」
社長直轄の内部監査室、定例・臨時監査、改善措置の確認を含む内部統制運用を引き続き具体化している。 - FY2016初出有価証券報告書
「管理本部は、各部門のコンプライアンス活動を指導し、内部監査室は、各部門との連携を通じて、内部監査の実効性を確保する。当社の業務が適正に行われているか否かを、効果的かつ継続的にモニタリングするために、内部監査室を設置し、内部監査を実施する。社内における、組織又は個人による法令等違反行為に関する相談・通報を受け付ける社内通報制度を設置する。」
内部監査室、コンプライアンス指導、社内通報制度、重大事実の報告体制を整備している。