臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ｜シュッピン（3179）の適時開示

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臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ

対象となる主体

シュッピン株式会社

対象拠点・対象製品

東京都渋谷区代々木二丁目1番1号新宿マインズタワー12階（臨時株主総会の開催場所）

発生2025年11月25日

（本臨時株主総会の開催及び付議議案について取締役会が決議した日）

認知・通知受領2025年10月23日

（株主による臨時株主総会招集請求に関する書面を受領した日）

33日後

この開示2025年11月25日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

株主から臨時株主総会の招集請求に関する書面を受領したこと

種類

株主による臨時株主総会招集請求及び臨時株主総会の開催

今後の見通し

2026年1月22日に臨時株主総会を開催し、会社提案議案及び株主提案議案を付議する。定款変更議案が承認可決された場合、現在在任中の取締役6名と新たに選任される予定の取締役の任期は、2026年6月開催予定の定時株主総会終結時までとなる。

発生した事象
項目	内容
事象の名称	臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ
発生日	2025年11月25日（本臨時株主総会の開催及び付議議案について取締役会が決議した日）
認知日・通知受領日	2025年10月23日（株主による臨時株主総会招集請求に関する書面を受領した日）
対象となる主体	シュッピン株式会社
対象拠点・対象製品	東京都渋谷区代々木二丁目1番1号新宿マインズタワー12階（臨時株主総会の開催場所）
原因	株主から臨時株主総会の招集請求に関する書面を受領したこと
訴訟・手続きの種類	株主による臨時株主総会招集請求及び臨時株主総会の開催
今後の見通し	2026年1月22日に臨時株主総会を開催し、会社提案議案及び株主提案議案を付議する。定款変更議案が承認可決された場合、現在在任中の取締役6名と新たに選任される予定の取締役の任期は、2026年6月開催予定の定時株主総会終結時までとなる。

この書類が述べていない項目（17件）

業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

取締役の任期を2年から1年に短縮し、経営責任を明確にするとともに経営環境の変化へ迅速に対応できる体制を構築するため。また、取締役候補者については、資本市場や投資家の視点を経営に取り込み、ROIC経営、事業ポートフォリオ戦略、IR戦略の高度化に貢献することを期待している。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。