内部監査と情報管理による内部統制
FY2016に初出。12回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載は2026-06-09。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに49社。
- FY2026前進有価証券報告書
「専任の内部監査室長１名が監査等委員会が策定した年間監査計画のうち、委嘱された監査について本社各部署、店舗、物流センター及び子会社に対して監査を行っております。内部監査室は、監査等委員会に対して委嘱された監査の結果について月１回定期報告を行い、監査等委員会はこれら内容を総合的に踏まえた上で、会計監査人と定期的に会合を開き相互に情報交換を行っております。」
内部監査の対象を本社・店舗・物流センターに加えて子会社まで明示し、月次報告と会計監査人との連携を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「内部監査室は、監査等委員会に対して委嘱された監査の結果について月１回定期報告を行い、監査等委員会はこれら内容を総合的に踏まえた上で、会計監査人と定期的に会合を開き相互に情報交換を行い、各々の監査を効率的に進めております。」
内部監査室からの月次報告、監査等委員会と会計監査人の定期的な情報交換を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「内部監査室は、監査等委員会に対して委嘱された監査の結果について月１回定期報告を行い、監査等委員会はこれら内容を総合的に踏まえた上で、会計監査人と定期的に会合を開き相互に情報交換を行い、各々の監査を効率的に進めております。」
内部監査室からの月次報告、監査等委員会と会計監査人の定期的な情報交換による内部統制を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「内部監査室は、監査等委員会に対して委嘱された監査の結果について月１回定期報告を行い、監査等委員会はこれら内容を総合的に踏まえた上で、会計監査人と定期的に会合を開き相互に情報交換を行い、各々の監査を効率的に進めております。」
内部監査室、監査等委員会、会計監査人による月次報告・定期的な情報交換を通じた内部統制を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「内部監査室は、監査等委員会に対して委嘱された監査の結果について月１回定期報告を行い、監査等委員会はこれら内容を総合的に踏まえた上で、会計監査人と定期的に会合を開き相互に情報交換を行い、各々の監査を効率的に進めております。」
内部監査室、監査等委員会、会計監査人の月次報告・定期的な情報交換による内部統制を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「内部監査室長は、監査等委員会に対して委嘱された監査の結果について月１回定期報告を行い、監査等委員会はこれら内容を総合的に踏まえた上で、会計監査人と定期的に会合を開き相互に情報交換を行い、各々の監査を効率的に進めております。」
専任の内部監査室長、監査等委員会への月次報告、会計監査人との情報交換による内部統制を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、専任の内部監査室長１名及び常勤の監査等委員１名が随時協議を行いながら、本社各部署や店舗・倉庫に対して監査を行っております。」
専任の内部監査室長と監査等委員による本社・店舗・倉庫の監査、会計監査人との情報交換を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、専任の内部監査室長１名及び常勤の監査等委員１名が随時協議を行いながら、本社各部署や店舗・倉庫に対して監査を行っております。」
専任の内部監査室長と監査等委員による本社・店舗・倉庫の監査、情報交換を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社の内部統制上、内部監査機能は特に重要な機能であると認識しております。内部監査を行う部門としましては代表取締役の指示のもと、内部監査室がその任にあたり、専任である１名が年間計画に基づき、各部門の監査を実施しております。」
専任1名の内部監査室が年間計画に基づき監査を行い、改善指示と改善状況報告を求める仕組みを継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部統制システムの一環として「内部監査室」を設置しており、経営活動の全般について、方針・計画・手続きの妥当性や業務執行の有効性等について内部監査を実施しており、社内業務改善に向け具体的な助言・勧告を行っていく。」
専任の内部監査室、改善指示・改善状況報告、アクセス権制限やパスワード等を内部統制の具体的手段としている。