読む価値
63注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
64.97
％（買付者の買付後所有割合の上限）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方株式会社シティクリエイションホールディングス、株式会社OUNH（応募予定株主、破産管財人を通じた売主）
開示した会社ホリイフードサービス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議から実行まで1日。
対象会社
関東エリアを中心に、オリジナル部門９業態、フランチャイズ３業態での和風ダイニングレストランを中心とした外食事業を展開しております。
所在地 茨城県ひたちなか市（設立地として記載）設立年月日 1983年３月
売上高4,656百万円（2024年３月期）
営業利益69百万円（2024年３月期）
対価と費用
対価の種類現金（公開買付けの決済には自己資金を使用）
公開買付価格当社株式１株につき392円
買付予定数の下限2,976,800株（所有割合52.50％）
公開買付期間2024年７月18日から2024年８月29日まで。営業日数は非開示
資金の手当て自己資金
手続きと前提
価額算定の方法2024年５月16日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値392円を基準とした価格設定
第三者算定機関なし（当社は第三者算定機関に株式価値の算定を依頼しておらず、算定書も取得していない）
特別委員会設置あり。３名（四ツ倉宏幸：独立役員である社外取締役、中村岳広：独立役員である社外監査役、戸村修一：社外監査役）
実行の前提条件当社取締役会による賛同または中立の意見表明、未公表の重要事実を認識していないこと、当社の財政状態に重大な悪影響を与える事由が生じていないこと、麻布台１号有限責任事業組合公開買付けが成立していないこと。加えて、破産管財人による裁判所許可の取得および質権者の同意・質権解除を条件とした受戻しの合意が必要とされている
取得後の経営体制原則として現状の経営体制を維持し、現経営陣が引き続き職務を執行することを想定。従業員の雇用および現在の雇用条件も原則維持する予定。公開買付者グループから社外取締役１名を派遣することを希望しているが、具体的な経営方針・経営体制は今後協議して決定する。商号やサービス名の変更、経営体制の刷新・変更、従業員の雇用・雇用条件の変更は現時点で特段予定していない。上場は維持する方針。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | 株式会社シティクリエイションホールディングス、株式会社OUNH（応募予定株主、破産管財人を通じた売主） |
| 対象会社の名称 | ホリイフードサービス株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 関東エリアを中心に、オリジナル部門９業態、フランチャイズ３業態での和風ダイニングレストランを中心とした外食事業を展開しております。 |
| 対象会社の所在地 | 茨城県ひたちなか市（設立地として記載） |
| 対象会社の設立年月日 | 1983年３月 |
| 対象会社の売上高 | 4,656百万円（2024年３月期） |
| 対象会社の営業利益 | 69百万円（2024年３月期） |
| 対価の種類 | 現金（公開買付けの決済には自己資金を使用） |
| 公開買付価格 | 当社株式１株につき392円 |
| 買付予定数の下限 | 2,976,800株（所有割合52.50％） |
| 公開買付期間 | 2024年７月18日から2024年８月29日まで。営業日数は非開示 |
| 取得株式数 | 2,976,800株（下限）から3,683,300株（上限）、議決権の数：非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.04％ → 異動後 64.97％ |
| 資金の手当て | 自己資金 |
| 取締役会決議日 | 2024年７月17日（当社・公開買付者） |
| 実行日・効力発生日 | 公開買付開始日：2024年７月18日。受渡し・決済日：非開示 |
| 価額算定の方法 | 2024年５月16日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値392円を基準とした価格設定 |
| 第三者算定機関 | なし（当社は第三者算定機関に株式価値の算定を依頼しておらず、算定書も取得していない） |
| 特別委員会 | 設置あり。３名（四ツ倉宏幸：独立役員である社外取締役、中村岳広：独立役員である社外監査役、戸村修一：社外監査役） |
| 実行の前提条件 | 当社取締役会による賛同または中立の意見表明、未公表の重要事実を認識していないこと、当社の財政状態に重大な悪影響を与える事由が生じていないこと、麻布台１号有限責任事業組合公開買付けが成立していないこと。加えて、破産管財人による裁判所許可の取得および質権者の同意・質権解除を条件とした受戻しの合意が必要とされている |
| 取得後の経営体制 | 原則として現状の経営体制を維持し、現経営陣が引き続き職務を執行することを想定。従業員の雇用および現在の雇用条件も原則維持する予定。公開買付者グループから社外取締役１名を派遣することを希望しているが、具体的な経営方針・経営体制は今後協議して決定する。商号やサービス名の変更、経営体制の刷新・変更、従業員の雇用・雇用条件の変更は現時点で特段予定していない。上場は維持する方針。 |
この書類が述べていない項目（10件）
対象会社の資本金対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額業績への影響契約締結日
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公開買付者グループのデジタル化支援による顧客満足度・売上の向上、新規出店・フランチャイズ展開の支援、人材育成・採用支援、収益力強化・コスト削減により、ホリイフードサービスの企業価値と事業基盤を高めることを目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。