読む価値
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％（買付後所有割合の上限）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け及び本業務提携契約相手方麻布台１号有限責任事業組合、株式会社ＯＵＮＨ、株式会社玉光堂ホールディングス
開示した会社ホリイフードサービス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで35日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
関東エリアを中心に、オリジナル部門９業態、フランチャイズ３業態での和風ダイニングレストランを中心とした外食事業を展開しております。
所在地 茨城県ひたちなか市資本金 10,000千円（1993年７月の株式会社への組織変更時の記載）設立年月日 1983年３月
売上高4,656百万円（2024年３月期）
営業利益69百万円（2024年３月期）
対価と費用
取得価額1株につき330円（総額は記載なし）
対価の種類現金（普通株式1株につき330円）
公開買付価格普通株式1株につき330円
買付予定数の下限2,976,800株
公開買付期間2024年５月17日から2024年６月13日まで（20営業日）。延長請求があった場合は2024年６月27日まで（30営業日）
資金の手当て公開買付者の組合員である株式会社玉光堂ホールディングス、株式会社鈴木商店、株式会社ネクスタ、株式会社由井工業、松原明男氏及び天川晴那氏からの出資により賄う予定
業績への影響
具体的な業績への影響額は記載なし。業務提携の具体的内容・実施時期及び経営体制等は現時点で未定
手続きと前提
価額算定の方法公開買付者と応募予定株主の破産管財人との協議及び交渉
実行の前提条件応募予定株主の破産管財人による本裁判所許可の取得、応募予定株式に設定された質権の解除。業務提携契約については本公開買付けの成立
取得後の経営体制東京証券取引所スタンダード市場への上場を維持し、経営の自主性を尊重する方針。玉光堂ＨＤは当社取締役１名を指名する権利を持つ。当面、在籍従業員の雇用を継続し労働条件を不利益に変更せず、退任予定者を除く取締役・監査役を留任させ、現在の経営体制を基本的に維持する方針
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け及び本業務提携契約 |
| 相手方の名称 | 麻布台１号有限責任事業組合、株式会社ＯＵＮＨ、株式会社玉光堂ホールディングス |
| 対象会社の名称 | ホリイフードサービス株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 関東エリアを中心に、オリジナル部門９業態、フランチャイズ３業態での和風ダイニングレストランを中心とした外食事業を展開しております。 |
| 対象会社の所在地 | 茨城県ひたちなか市 |
| 対象会社の資本金 | 10,000千円（1993年７月の株式会社への組織変更時の記載） |
| 対象会社の設立年月日 | 1983年３月 |
| 対象会社の売上高 | 4,656百万円（2024年３月期） |
| 対象会社の営業利益 | 69百万円（2024年３月期） |
| 取得価額 | 1株につき330円（総額は記載なし） |
| 対価の種類 | 現金（普通株式1株につき330円） |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき330円 |
| 買付予定数の下限 | 2,976,800株 |
| 公開買付期間 | 2024年５月17日から2024年６月13日まで（20営業日）。延長請求があった場合は2024年６月27日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 買付予定数3,685,300株（下限2,976,800株、上限3,685,300株）、議決権の数は非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.00％（公開買付者及び各組合員の異動前） → 異動後 52.50％～65.00％（買付後） |
| 資金の手当て | 公開買付者の組合員である株式会社玉光堂ホールディングス、株式会社鈴木商店、株式会社ネクスタ、株式会社由井工業、松原明男氏及び天川晴那氏からの出資により賄う予定 |
| 業績への影響 | 具体的な業績への影響額は記載なし。業務提携の具体的内容・実施時期及び経営体制等は現時点で未定 |
| 取締役会決議日 | 2024年５月16日 |
| 契約締結日 | 2024年５月16日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年６月20日（予定、公開買付けに係る決済の開始日）。業務提携契約は本公開買付けの成立を効力発生条件とする |
| 価額算定の方法 | 公開買付者と応募予定株主の破産管財人との協議及び交渉 |
| 実行の前提条件 | 応募予定株主の破産管財人による本裁判所許可の取得、応募予定株式に設定された質権の解除。業務提携契約については本公開買付けの成立 |
| 取得後の経営体制 | 東京証券取引所スタンダード市場への上場を維持し、経営の自主性を尊重する方針。玉光堂ＨＤは当社取締役１名を指名する権利を持つ。当面、在籍従業員の雇用を継続し労働条件を不利益に変更せず、退任予定者を除く取締役・監査役を留任させ、現在の経営体制を基本的に維持する方針 |
この書類が述べていない項目（8件）
対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。応募予定株主である株式会社ＯＵＮＨの破産管財人が実施した入札で公開買付者が落札し、応募予定株式を取得するため。会社は、玉光堂ＨＤとの協業による店舗集客、通販・ミールキット、物流効率化、新規出店支援などを通じて企業価値の向上を図るとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。