2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料｜ツクルバ（2978）の適時開示

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株主総会の議案

定時・第14期

2025年

10月29日

開催日時（水曜日）午後4時この開示から開催まで22日

決議事項全4件

株主提案

なし（記載なし）

株主提案とは、会社ではなく株主が自分で出した議案のことです。

取締役候補監査等委員でない取締役5名、うち新任1名・社外2名。監査等委員である取締役3名、うち新任1名・社外3名。補欠の監査等委員である取締役1名。

株主総会の議案
項目	内容
総会の種類	定時・第14期
開催日時	2025年10月29日（水曜日）午後4時
決議事項	第1号議案定款一部変更の件、第2号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
株主提案	なし（記載なし）
取締役候補	監査等委員でない取締役5名、うち新任1名・社外2名。監査等委員である取締役3名、うち新任1名・社外3名。補欠の監査等委員である取締役1名。

この書類が述べていない項目（1件）

賛成率

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

定款変更は、取締役会の柔軟な運営、経営判断の客観性・透明性向上およびコーポレートガバナンスの高度化を目的としている。候補者の選任理由として、事業成長、企業価値向上、経営・監査体制の強化、専門知識の活用などを挙げている。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。