第12期定時株主総会招集ご通知｜ツクルバ（2978）の適時開示

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株主総会の議案

定時（第12期）

2023年

10月27日

開催日時（金曜日）午後2時この開示から開催まで22日

決議事項全8件

会社提案のみ。株主からの提案はなかったと会社が述べています。株主提案とは、会社ではなく株主が自分で出した議案のことです。

取締役候補候補者数7名。第2号議案は4名（うち新任0名・社外2名）、第3号議案は3名（うち新任3名・社外3名）。補欠候補1名（社外）。

株主総会の議案
項目	内容
総会の種類	定時（第12期）
開催日時	2023年10月27日（金曜日）午後2時
決議事項	第1号議案定款一部変更の件、第2号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第5号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第6号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第7号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションによる報酬支給の件、第8号議案監査等委員である取締役に対するストックオプションによる報酬支給の件
株主提案	なし
取締役候補	候補者数7名。第2号議案は4名（うち新任0名・社外2名）、第3号議案は3名（うち新任3名・社外3名）。補欠候補1名（社外）。

この書類が述べていない項目（1件）

賛成率

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

本社機能の強化と業務の一層の効率化、取締役会の監査・監督機能の強化、権限委譲による迅速な意思決定、経営の公正性・透明性・効率性の向上を図るため。ストックオプション報酬は、中長期的な業績拡大と企業価値の増大、役員の意欲・士気および結束力の向上を目的としている。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。