読む価値
74注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
4.18
発行済株式総数に対する希薄化率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第２回募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株予約権1,800個、目的株式数180,000株（新株予約権1個当たり100株）
当社取締役3名150,000株（新株予約権1,500個）
当社子会社取締役1名30,000株（新株予約権300個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり5,000円
発行価額の総額
9,000,000円（新株予約権1,800個×5,000円）
調達する資金の額
払込金額の総額9,000,000円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
報酬目的ではなく、各者の個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの。株式報酬の総額該当なし
発行済株式総数
新株予約権がすべて行使された場合、普通株式180,000株増加
発行済株式総数の4.18％（新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり1,940円。株式分割・併合、時価を下回る発行・処分、組織再編等に伴う調整条項あり。下限は非開示
行使期間
開始日 2026年2月15日 / 終了日 2030年12月31日
新株予約権の個数
発行総数1,800個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
組織再編等に関する議案の決議・請求があり取得日を定めた場合、新株予約権者が行使できなくなった場合、要件地位を喪失した場合、その他取締役会が取得日を定めた場合
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
2025年12月期から2029年12月期までのいずれかの事業年度において、連結経常利益が一度でも25億円を超過すること。加えて、行使時に要件地位にあること等の条件がある
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 150,000株（1,500個）、区分 当社子会社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 30,000株（300個）
払込期日
2024年11月14日
払込金額の算定根拠
新株予約権の発行価額は、株式会社バリュエーション総合研究所が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価値に基づく。行使価額は取締役会決議日の前日の東京証券取引所における終値1,940円と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
独立役員である取締役監査等委員3名から、少数株主にとって不利益なものでないことについての意見書を2024年10月24日付で取得。独立した第三者評価機関による公正価値算定も実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第２回募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権1,800個、目的株式数180,000株（新株予約権1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり5,000円 |
| 発行価額の総額 | 9,000,000円（新株予約権1,800個×5,000円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額9,000,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2024年11月14日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役3名 / 株数 150,000株（新株予約権1,500個）、名称 当社子会社取締役1名 / 株数 30,000株（新株予約権300個） |
| 希薄化率 | 発行済株式総数の4.18％（新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 新株予約権がすべて行使された場合、普通株式180,000株増加 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権の発行価額は、株式会社バリュエーション総合研究所が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価値に基づく。行使価額は取締役会決議日の前日の東京証券取引所における終値1,940円と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 1株当たり1,940円。株式分割・併合、時価を下回る発行・処分、組織再編等に伴う調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 開始日 2026年2月15日 / 終了日 2030年12月31日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,800個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2025年12月期から2029年12月期までのいずれかの事業年度において、連結経常利益が一度でも25億円を超過すること。加えて、行使時に要件地位にあること等の条件がある |
| 無償取得の事由 | 組織再編等に関する議案の決議・請求があり取得日を定めた場合、新株予約権者が行使できなくなった場合、要件地位を喪失した場合、その他取締役会が取得日を定めた場合 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 150,000株（1,500個）、区分 当社子会社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 30,000株（300個） |
| 株式報酬の総額 | 報酬目的ではなく、各者の個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの。株式報酬の総額該当なし |
| 企業行動規範上の手続 | 独立役員である取締役監査等委員3名から、少数株主にとって不利益なものでないことについての意見書を2024年10月24日付で取得。独立した第三者評価機関による公正価値算定も実施 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な当社グループの業績拡大および企業価値の増大に向け、経営や業績へのコミットメントを高めるため。2025年12月期から2029年12月期までのいずれかの事業年度に経常利益が25億円を超過することを行使条件としており、企業価値・株主価値の向上に資するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。