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決議 2025年8月25日着任する人
2件就任予定日2025年9月25日開催予定の定時株主総会の承認後、同株主総会終結時に就任予定。監査役選任は監査役会の同意取得済み。
退任する人
1件退任日2025年9月25日開催予定の定時株主総会の終結時
平井 隆退任
旧役職常勤監査役
退任理由
一身上の都合による辞任
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会に残る旨の記載なし
独立役員としての届出小幡武敏氏は、監査役に選任された場合、独立役員となる予定
株主総会の承認要する。2025年9月25日開催予定の定時株主総会に、取締役候補者および監査役候補者の選任議案を付議予定株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
小幡武敏氏は、長年の銀行および事業会社での勤務を通じて、財務、経理、ＩＲ、海外事業、その他経営全般に関する豊富な経験・知見を有しております。これらの豊富な知識・経験を踏まえ、監査役として適切な人材と判断し監査役候補者といたしました。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年8月25日 |
| 就任予定日 | 2025年9月25日開催予定の定時株主総会の承認後、同株主総会終結時に就任予定。監査役選任は監査役会の同意取得済み。 |
| 退任日 | 2025年9月25日開催予定の定時株主総会の終結時 |
| 新任者の氏名 | 曺 明煥、小幡 武敏 |
| 新任者の新役職 | 取締役候補者、常勤監査役および社外監査役候補者 |
| 新任者の前職 | THE GOODSYSTEM CORP. 代表理事 CEO（現任）、リガク・ホールディングス株式会社 グローバルファイナンス IR担当（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1963年3月10日、1968年2月26日 |
| 退任者の氏名 | 平井 隆 |
| 退任者の旧役職 | 常勤監査役 |
| 退任理由 | 一身上の都合による辞任 |
| 続投の有無 | 取締役会に残る旨の記載なし |
| 選任の理由 | 小幡武敏氏は、長年の銀行および事業会社での勤務を通じて、財務、経理、ＩＲ、海外事業、その他経営全般に関する豊富な経験・知見を有しております。これらの豊富な知識・経験を踏まえ、監査役として適切な人材と判断し監査役候補者といたしました。 |
| 独立役員としての届出 | 小幡武敏氏は、監査役に選任された場合、独立役員となる予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2025年9月25日開催予定の定時株主総会に、取締役候補者および監査役候補者の選任議案を付議予定 |
この書類が述べていない項目（7件）
新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の新役職異動の理由異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役候補者と監査役候補者については、科学技術、事業経営、財務、経理、IR、海外事業などの豊富な経験・知見を有し、適切な人材と判断したため。監査役の辞任理由は一身上の都合。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。