品質管理室・監査役・内部監査による内部統制強化
FY2016に初出。8回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに99社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「これに加え、監査等委員と内部監査室のミーティングを毎月開催し、取締役及び従業員から業務実態をヒアリングする等積極的な業務監視を実施してまいります。また、監査等委員と内部監査室との連携を強化し、継続的・組織的な監査を行ってまいります。」
監査等委員会と内部監査室の月次連携、業務実態のヒアリング、内部監査結果の報告・改善フォローアップによる内部統制体制を再確認している。 - FY2025前進有価証券報告書
「これに加え、監査等委員と内部監査室のミーティングを毎月開催し、取締役及び従業員から業務実態をヒアリングする等積極的な業務監視を実施しております。」
内部監査室2名による監査に加え、監査等委員会との月次ミーティング、業務実態のヒアリング、改善状況のフォローアップを実施している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「代表取締役社長直轄の機関として内部監査室を設置しております。内部監査室は、専属者２名により構成されており、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいて、内部監査規程に基づいて書類監査及び実地監査を実施しております。」
社長直轄の内部監査室2名による書類監査・実地監査、改善提案・フォローアップ監査の体制を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「代表取締役社長直轄の機関として内部監査室を設置しております。内部監査室は、専属者２名により構成されており、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいて、内部監査規程に基づいて書類監査及び実地監査を実施しております。」
社長直轄の内部監査室2名による書類監査・実地監査と、監査等委員会・会計監査人との連携を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「品質管理室は、専属者２名により構成されており、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいて、内部監査規程に基づいて書類監査及び実地監査を実施しております。」
品質管理室2名による書類監査・実地監査と、監査役・会計監査人との連携を継続している。 - FY2018前進有価証券報告書
「品質管理室は、専属者２名により構成されており、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいて、内部監査規程に基づいて書類監査及び実地監査を実施しております。」
品質管理室の専属者数が従来の1名から2名に増加した。また、当事業年度は取締役会・監査役会が各14回開催され、内部監査も実施された。 - FY2017再掲有価証券報告書
「内部統制システムとしては、代表取締役社長直轄の機関として品質管理室を設置しております。品質管理室は、専属者１名により構成されており、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいて、内部監査規程に基づいて書類監査及び実地監査を実施しております。」
社長直轄の品質管理室による書類監査・実地監査を中心とする内部統制体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部統制システムとしては、代表取締役社長直轄の機関として品質管理室を設置しております。品質管理室は、専属者１名により構成されており、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいて、内部監査規程に基づいて書類監査及び実地監査を実施しております。」
社長直轄の品質管理室、書類・実地監査、監査役や会計監査人との連携を内部統制の手段としている。