読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
1.96
%（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
取締役に対する有償ストック・オプション（新株予約権）の発行
発行・処分する株式数
2,208,000株（新株予約権22,080個×1個当たり普通株式100株。全て行使された場合）
割当予定先
名称 当社取締役3名 / 新株予約権数 22,080個
新株予約権1個あたり600円
発行価額の総額
13,248,000円（600円×22,080個）
調達する資金の額
払込金額の総額13,248,000円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの）
発行済株式総数
1.96％（発行決議日現在の発行済株式総数112,380,430株に対する、本新株予約権が全て行使された場合の増加株式数の割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は、割当日の属する月の前月の各取引成立日の終値の平均値（1円未満切上げ）。当該価額が割当日の終値を下回る場合は割当日の終値。株式分割・併合や時価を下回る発行等に伴う修正条項あり。修正の下限は非開示。
行使期間
2028年5月1日から2031年4月30日まで
新株予約権の個数
発行総数22,080個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併契約等について株主総会の承認等がなされた場合、または新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償で取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の決議による承認が必要。売上高目標の累積達成回数に応じて行使可能割合を制限。2027年8月期第1四半期から2030年8月期第1四半期まで、各四半期の連結売上高が11,900百万円を超過した場合に達成とみなし、1回10％から10回100％まで行使可能。
対象者の区分と人数
当社取締役3名、22,080個
払込期日
2026年4月30日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたり600円。第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。行使価額は、割当日の属する月の前月の各取引成立日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値を基準とし、割当日の終値を下回る場合は割当日の終値。
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。付与対象者の取締役3名は本新株予約権に係る取締役会決議に参加していない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 取締役に対する有償ストック・オプション（新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 2,208,000株（新株予約権22,080個×1個当たり普通株式100株。全て行使された場合） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり600円 |
| 発行価額の総額 | 13,248,000円（600円×22,080個） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額13,248,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2026年4月30日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役3名 / 新株予約権数 22,080個 |
| 希薄化率 | 1.96％（発行決議日現在の発行済株式総数112,380,430株に対する、本新株予約権が全て行使された場合の増加株式数の割合） |
| 発行済株式総数 | 112,380,430株 → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたり600円。第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。行使価額は、割当日の属する月の前月の各取引成立日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値を基準とし、割当日の終値を下回る場合は割当日の終値。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は、割当日の属する月の前月の各取引成立日の終値の平均値（1円未満切上げ）。当該価額が割当日の終値を下回る場合は割当日の終値。株式分割・併合や時価を下回る発行等に伴う修正条項あり。修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2028年5月1日から2031年4月30日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数22,080個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の決議による承認が必要。売上高目標の累積達成回数に応じて行使可能割合を制限。2027年8月期第1四半期から2030年8月期第1四半期まで、各四半期の連結売上高が11,900百万円を超過した場合に達成とみなし、1回10％から10回100％まで行使可能。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併契約等について株主総会の承認等がなされた場合、または新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償で取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役3名、22,080個 |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。付与対象者の取締役3名は本新株予約権に係る取締役会決議に参加していない。 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役の意欲・士気を高め、結束力を強化するとともに、既存株主との意識共有と株主利益との一体化を図るため。中長期的な業績拡大・企業価値の増大を目指し、複数年度にわたる持続的な成長へのコミットメントを促すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。