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決議 2023年5月24日着任する人
1件就任予定日2023年6月25日（第25回定時株主総会の承認可決を条件とする予定）
前職S&R財団 理事長兼CEO（現任）、VLP Therapeutics, Inc. 取締役（現任）、株式会社フェニクシー 取締役（現任）等
新役職社外取締役（2023年6月25日付、予定）
生年月日 1954年12月8日
退任日現任取締役7名のうち6名および監査役2名は、2023年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了
退任理由
任期満了
続投の有無（役職に残るかどうか）
現任取締役6名および現任社外監査役2名は再任候補者として取締役会に残る予定
異動後の取締役7名うち社外 3名
独立役員としての届出阿佐美弘恭氏、宮城治男氏、久能祐子氏、稲葉喜子氏、佐藤敦子氏を独立役員として届け出る予定
株主総会の承認要する。議案名は『取締役7名選任の件』および『監査役2名選任の件』。第25回定時株主総会の開催予定日は2023年6月25日。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえ、指名委員会の審議・答申を経て候補者を決定
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2023年5月24日 |
| 就任予定日 | 2023年6月25日（第25回定時株主総会の承認可決を条件とする予定） |
| 退任日 | 現任取締役7名のうち6名および監査役2名は、2023年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了 |
| 新任者の氏名 | 久能祐子 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役（2023年6月25日付、予定） |
| 新任者の前職 | S&R財団 理事長兼CEO（現任）、VLP Therapeutics, Inc. 取締役（現任）、株式会社フェニクシー 取締役（現任）等 |
| 新任者の生年月日 | 1954年12月8日 |
| 退任理由 | 任期満了 |
| 続投の有無 | 現任取締役6名および現任社外監査役2名は再任候補者として取締役会に残る予定 |
| 異動の理由 | 当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえ、指名委員会の審議・答申を経て候補者を決定 |
| 異動後の取締役の人数 | 7名（うち社外取締役3名） |
| 独立役員としての届出 | 阿佐美弘恭氏、宮城治男氏、久能祐子氏、稲葉喜子氏、佐藤敦子氏を独立役員として届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は『取締役7名選任の件』および『監査役2名選任の件』。第25回定時株主総会の開催予定日は2023年6月25日。 |
この書類が述べていない項目（8件）
新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職選任の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえ、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て候補者を決定した。個々の候補者を選任した理由は、招集通知および独立役員届出書で今後公表するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。