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百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交付相手方坂野哲平氏
開示した会社ディー・エヌ・エー
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。締結から実行まで131日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
医療・ヘルスケア関連モバイル ICT事業 地域包括ケア推進事業 ビジネスインキュベーション
所在地 東京都渋谷区資本金 100 百万円設立年月日 2001 年４月 18 日
売上高1,029 百万円（2021 年８月期）
営業利益営業損失 362 百万円（2021 年８月期）
当期純利益親会社株主に帰属する当期純損失 1,060 百万円（2021 年８月期）
純資産3,288 百万円（2021 年８月期）
対価と費用
取得価額アルムの普通株式 25,252 百万円、合計（概算額）25,398 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）146 百万円
対価の種類混合（アルム普通株式１株に対して、ディー・エヌ・エー普通株式5.48株および2,571円）
合併比率・株式交換比率アルム普通株式１株：ディー・エヌ・エー普通株式5.48株（ディー・エヌ・エーが株式交付親会社、アルムが株式交付子会社）
買付予定数の下限67,601 株
手続きと前提
価額算定の方法ディー・エヌ・エーは市場株価法、アルムはDCF法
第三者算定機関株式会社KPMG FAS
実行の前提条件2022年５月25日付のアルムの子会社化に係る基本契約に定める前提条件の充足
取得後の経営体制アルムの代表取締役である坂野哲平氏は引き続き代表取締役にとどまり、アルムの経営を引き続き行う。両社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交付 |
| 相手方の名称 | 坂野哲平氏 |
| 対象会社の名称 | 株式会社アルム |
| 対象会社の事業内容 | 医療・ヘルスケア関連モバイル ICT事業 地域包括ケア推進事業 ビジネスインキュベーション |
| 対象会社の所在地 | 東京都渋谷区 |
| 対象会社の資本金 | 100 百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2001 年４月 18 日 |
| 対象会社の売上高 | 1,029 百万円（2021 年８月期） |
| 対象会社の営業利益 | 営業損失 362 百万円（2021 年８月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純損失 1,060 百万円（2021 年８月期） |
| 対象会社の純資産 | 3,288 百万円（2021 年８月期） |
| 取得価額 | アルムの普通株式 25,252 百万円、合計（概算額）25,398 百万円 |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）146 百万円 |
| 対価の種類 | 混合（アルム普通株式１株に対して、ディー・エヌ・エー普通株式5.48株および2,571円） |
| 合併比率・株式交換比率 | アルム普通株式１株：ディー・エヌ・エー普通株式5.48株（ディー・エヌ・エーが株式交付親会社、アルムが株式交付子会社） |
| 買付予定数の下限 | 67,601 株 |
| 取得株式数 | 1,964,400 株、議決権の数1,964,400個 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.0％ → 異動後 52.33％ |
| 取締役会決議日 | 2022 年８月 24 日 |
| 契約締結日 | 2022 年５月 25 日（基本契約。2022 年６月 29 日付で変更） |
| 実行日・効力発生日 | 2022 年10月３日（予定） |
| 価額算定の方法 | ディー・エヌ・エーは市場株価法、アルムはDCF法 |
| 第三者算定機関 | 株式会社KPMG FAS |
| 実行の前提条件 | 2022年５月25日付のアルムの子会社化に係る基本契約に定める前提条件の充足 |
| 取得後の経営体制 | アルムの代表取締役である坂野哲平氏は引き続き代表取締役にとどまり、アルムの経営を引き続き行う。両社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はない。 |
この書類が述べていない項目（7件）
公開買付価格公開買付期間資金の手当てのれんの金額特別損益の金額業績への影響特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。アルムの成長を加速し、ディー・エヌ・エーの事業との相乗効果を創出して、社会課題領域の収益基盤を強化するため。また、アルム代表取締役にディー・エヌ・エー株式を保有させることで、アルムの経営およびディー・エヌ・エーの企業価値向上へのインセンティブを付与するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。