内部統制・リスクマネジメントの整備
FY2016に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに101社。
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、グループ会社管理規定に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況を管理しております。」
グループ会社管理規定、子会社内部監査、内部統制及びリスク管理による業務の適正確保を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、グループ会社管理規定に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況を管理しております。また、内部監査室による子会社内部監査結果の代表取締役社長への報告や、必要に応じた取締役及び監査役の派遣などにより、子会社の業務の適正を確保しております。」
グループ会社管理規定、子会社内部監査、取締役等の派遣による内部統制・リスク管理を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、グループ会社管理規定に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況を管理しております。また、内部監査室による子会社内部監査結果の代表取締役社長への報告や、必要に応じた取締役及び監査役の派遣などにより、子会社の業務の適正を確保しております。」
グループ会社管理規定、子会社内部監査、取締役等の派遣による内部統制・リスク管理を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、グループ会社管理規定に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況を管理しております。また、内部監査室による子会社内部監査結果の代表取締役社長への報告や、必要に応じた取締役及び監査役の派遣などにより、子会社の業務の適正を確保しております。」
グループ会社管理規定、子会社内部監査、取締役等の派遣による内部統制・リスク管理を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、グループ会社管理規定に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の尊守及び資産の保全状況を管理しております。また、内部監査室による子会社内部監査結果の代表取締役社長への報告や、必要に応じた取締役及び監査役の派遣などにより、子会社の業務の適正を確保しております。」
内部監査、グループ会社管理規定、子会社監査及びリスク管理による内部統制の整備を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保等を目的として内部監査室を設置し、内部管理体制の充実に努めております。」
内部監査室、財務報告に係る内部統制、リスクマネジメント、個人情報保護対策の整備を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「管理本部を中心に、財務報告に係る内部統制体制の整備、リスクマネジメント、個人情報保護対策等に努めております。」
内部統制、リスクマネジメント、個人情報保護の整備を継続している。ICカード・指紋認証による入退室管理やセキュリティツール導入も記載しているが、完了のマイルストーンは示していない。 - FY2016初出有価証券報告書
「業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保等を目的として内部監査室を設置し、内部管理体制の充実に努めております。」
内部監査室の設置、内部統制、財務報告の信頼性確保を管理体制の整備施策として示している。