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決議 2025年5月14日着任する人
10件就任予定日2025年6月25日付。代表取締役の異動は、同日開催予定の第24回定時株主総会での取締役選任およびその後の取締役会決議を条件に正式決定予定。取締役・監査役の選任も同株主総会の決議を条件とする。
瀧野諭吾
前職非開示
新役職代表取締役社長
生年月日 1983年11月13日生入社年 非開示
天野晃
前職日本アジア投資株式会社 投資開発グループ シニア・ディレクター、Jaicオルタナティブインベンツ株式会社 代表取締役
新役職取締役（社外取締役）
生年月日 1983年11月22日生入社年 2006年
渡邊孝行
前職グループホールディングス株式会社（現：トリプルオプション株式会社）代表取締役、ほか
新役職取締役（社外取締役）
生年月日 1973年2月26日生入社年 1994年
高桑昌也
前職株式会社メタプラネット 監査役
新役職取締役（社外取締役）
生年月日 1977年10月27日生入社年 非開示
田村謙治
前職公益財団法人髙島科学技術振興財団 理事、株式会社千手 顧問
新役職監査役（常勤社外監査役）
生年月日 1968年3月19日生入社年 1991年
塩川泰子
前職ROSE LABO株式会社 社外監査役、ほか
新役職監査役（非常勤社外監査役）
生年月日 1981年2月28日生入社年 2009年
檜垣翔太
前職非開示
新役職執行役員 Web3ユニット長
生年月日 非開示入社年 非開示
高木悠造
前職非開示
新役職執行役員 AI・DXイノベーション推進室長
生年月日 非開示入社年 非開示
神谷勇樹
前職非開示
新役職執行役員 経営企画室長
生年月日 非開示入社年 非開示
花島晋平
前職非開示
新役職執行役員 広報・IR室長
生年月日 非開示入社年 非開示
退任する人
5件退任日2025年6月25日（定時株主総会終結の時）
冨塚優退任
旧役職代表取締役社長
新役職非開示
一條武久異動先あり
旧役職取締役、執行役員エンジニアリングユニット長
新役職執行役員エンジニアリングユニット長
北井朋恵退任
旧役職取締役（社外取締役）
新役職退任
荻野俊和退任
旧役職監査役（常勤社外監査役）
新役職退任
田島正広退任
旧役職監査役（非常勤社外監査役）
新役職退任
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
退任理由
任期の満了によるもの
続投の有無（役職に残るかどうか）
一條武久氏は執行役員として残る。冨塚優氏、北井朋恵氏、荻野俊和氏、田島正広氏については、記載された新役職はない。
異動後の取締役6名うち社外 3名
独立役員としての届出高桑昌也氏、田村謙治氏及び塩川泰子氏は独立役員として届け出る予定。大山享氏は選任された場合、引き続き独立役員となる予定。
株主総会の承認要する。議案は第24回定時株主総会における取締役候補者6名および監査役候補者3名の選任。開催予定日は2025年6月25日。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
経営体制の強化が急務であるとの認識。AI/DX領域の経験とマネジメント実績を持つ瀧野氏を新たなリーダーとする方が今後の事業発展に資すると判断したため。
選任の理由
天野晃氏はJAICと今後事業連携が見込まれる事業領域で豊富な経験と深い知見を有するため。渡邊孝行氏はAIデータセンター事業での協業が見込まれ、暗号資産分野にも高い専門性を有するため。高桑昌也氏は暗号資産分野に深い知見を有するため。
組織変更の内容
執行役員の担当組織について、Web3ユニット長、AI・DXイノベーション推進室長、経営企画室長、広報・IR室長を置く。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年5月14日 |
| 就任予定日 | 2025年6月25日付。代表取締役の異動は、同日開催予定の第24回定時株主総会での取締役選任およびその後の取締役会決議を条件に正式決定予定。取締役・監査役の選任も同株主総会の決議を条件とする。 |
| 退任日 | 2025年6月25日（定時株主総会終結の時） |
| 新任者の氏名 | 瀧野諭吾、天野晃、渡邊孝行、高桑昌也、田村謙治、塩川泰子、檜垣翔太、高木悠造、神谷勇樹、花島晋平 |
| 新任者の新役職 | 代表取締役社長、取締役（社外取締役）、取締役（社外取締役）、取締役（社外取締役）、監査役（常勤社外監査役）、監査役（非常勤社外監査役）、執行役員 Web3ユニット長、執行役員 AI・DXイノベーション推進室長、執行役員 経営企画室長、執行役員 広報・IR室長 |
| 新任者の前職 | 非開示、日本アジア投資株式会社 投資開発グループ シニア・ディレクター、Jaicオルタナティブインベンツ株式会社 代表取締役、グループホールディングス株式会社（現：トリプルオプション株式会社）代表取締役、ほか、株式会社メタプラネット 監査役、公益財団法人髙島科学技術振興財団 理事、株式会社千手 顧問、ROSE LABO株式会社 社外監査役、ほか、非開示、非開示、非開示、非開示 |
| 新任者の生年月日 | 1983年11月13日生、1983年11月22日生、1973年2月26日生、1977年10月27日生、1968年3月19日生、1981年2月28日生、非開示、非開示、非開示、非開示 |
| 新任者の入社年 | 非開示、2006年、1994年、非開示、1991年、2009年、非開示、非開示、非開示、非開示 |
| 退任者の氏名 | 冨塚優、一條武久、北井朋恵、荻野俊和、田島正広 |
| 退任者の旧役職 | 代表取締役社長、取締役、執行役員エンジニアリングユニット長、取締役（社外取締役）、監査役（常勤社外監査役）、監査役（非常勤社外監査役） |
| 退任者の新役職 | 非開示、執行役員エンジニアリングユニット長、退任、退任、退任 |
| 退任理由 | 任期の満了によるもの |
| 続投の有無 | 一條武久氏は執行役員として残る。冨塚優氏、北井朋恵氏、荻野俊和氏、田島正広氏については、記載された新役職はない。 |
| 異動の理由 | 経営体制の強化が急務であるとの認識。AI/DX領域の経験とマネジメント実績を持つ瀧野氏を新たなリーダーとする方が今後の事業発展に資すると判断したため。 |
| 選任の理由 | 天野晃氏はJAICと今後事業連携が見込まれる事業領域で豊富な経験と深い知見を有するため。渡邊孝行氏はAIデータセンター事業での協業が見込まれ、暗号資産分野にも高い専門性を有するため。高桑昌也氏は暗号資産分野に深い知見を有するため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 6名（うち社外取締役3名） |
| 独立役員としての届出 | 高桑昌也氏、田村謙治氏及び塩川泰子氏は独立役員として届け出る予定。大山享氏は選任された場合、引き続き独立役員となる予定。 |
| 組織変更の内容 | 執行役員の担当組織について、Web3ユニット長、AI・DXイノベーション推進室長、経営企画室長、広報・IR室長を置く。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案は第24回定時株主総会における取締役候補者6名および監査役候補者3名の選任。開催予定日は2025年6月25日。 |
この書類が述べていない項目（2件）
新任者の所有株式数機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。AIデータセンター事業などの新規事業を推進するため、AI/DX領域の経験とマネジメント実績を持つ瀧野氏を新たなリーダーとする方が今後の事業発展に資すると現代表取締役が判断したため。また、経営体制の強化と、新規事業および既存事業の収益力強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。