読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
3079000
株（最大）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による譲渡制限付自己株式の処分（従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ）
誰に、どれだけ出るか3,079,000株
当社普通株式 3,079,000株（最大。実際の株式数は後日確定）
東北新社従業員持株会 3,079,000株（最大）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき659円
発行価額の総額2,029,061,000円(最大)
調達する資金の額
払込金額の総額 2,029,061,000円（最大）、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
本特別奨励金として支給される金銭債権の額は、対象従業員の人数および等級に応じて確定。最大2,029,061,000円相当（3,079,000株×659円）。
発行済株式総数
2024年9月30日現在の発行済株式総数に対して2.20％、総議決権個数に対して2.28％（会社記載）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2025年3月21日から2029年7月1日まで
譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったことを条件に、譲渡制限期間満了時点で、当該対象従業員の譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の全部を解除する。定年、死亡、療養、介護・養育、正当な事由による退職、役員就任、非居住者となる場合などの取扱いも記載。
無償取得の事由
譲渡制限期間中の法令違反行為、2025年6月30日までの自己都合退職による退会、その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合。また、譲渡制限期間満了時または所定の解除時点で譲渡制限が解除されない本割当株式についても無償取得する。
対象者の区分と人数
当社及び当社子会社の従業員 最大1,199名。内訳は管理職 最大163名・1名当たり最大3,000株、一般職 最大1,036名・1名当たり最大2,500株。
割当予定先の保有方針
譲渡制限期間中は譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止し、専用口座で管理する。譲渡制限解除後は通常持分または対象従業員名義の証券口座に振り替える。
払込期日
2025年3月21日
払込金額の算定根拠
2025年1月16日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所スタンダード市場における終値659円。終値平均に対する乖離率は、1か月622円に対し5.95％、3か月600円に対し9.83％、6か月625円に対し5.44％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員会は処分価額が特に有利な金額に該当せず適法である旨の意見を表明。
業績への影響
当社グループの企業価値の増大に寄与するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による譲渡制限付自己株式の処分（従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ） |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 3,079,000株（最大。実際の株式数は後日確定） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき659円 |
| 発行価額の総額 | 2,029,061,000円（最大） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 2,029,061,000円（最大）、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2025年3月21日 |
| 割当予定先 | 東北新社従業員持株会 3,079,000株（最大） |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡制限期間中は譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止し、専用口座で管理する。譲渡制限解除後は通常持分または対象従業員名義の証券口座に振り替える。 |
| 希薄化率 | 2024年9月30日現在の発行済株式総数に対して2.20％、総議決権個数に対して2.28％（会社記載） |
| 発行済株式総数 | 140,206,002株（2024年9月30日現在） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年1月16日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所スタンダード市場における終値659円。終値平均に対する乖離率は、1か月622円に対し5.95％、3か月600円に対し9.83％、6か月625円に対し5.44％。 |
| 譲渡制限期間 | 2025年3月21日から2029年7月1日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | 対象従業員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったことを条件に、譲渡制限期間満了時点で、当該対象従業員の譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の全部を解除する。定年、死亡、療養、介護・養育、正当な事由による退職、役員就任、非居住者となる場合などの取扱いも記載。 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間中の法令違反行為、2025年6月30日までの自己都合退職による退会、その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合。また、譲渡制限期間満了時または所定の解除時点で譲渡制限が解除されない本割当株式についても無償取得する。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社及び当社子会社の従業員 最大1,199名。内訳は管理職 最大163名・1名当たり最大3,000株、一般職 最大1,036名・1名当たり最大2,500株。 |
| 株式報酬の総額 | 本特別奨励金として支給される金銭債権の額は、対象従業員の人数および等級に応じて確定。最大2,029,061,000円相当（3,079,000株×659円）。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員会は処分価額が特に有利な金額に該当せず適法である旨の意見を表明。 |
| 業績への影響 | 当社グループの企業価値の増大に寄与するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途行使価額行使期間新株予約権の個数引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。従業員の福利厚生の増進、財産形成の支援、企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与、および従業員と株主との価値共有を目的としています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。