読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
601
百万円（取得価額合計）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
グルーコードコミュニケーションズ株式会社の株式の取得（完全子会社化）相手方嵐 保憲、Mandarin Orange合同会社、佐野 敦彦
開示した会社ｆｏｎｆｕｎ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで2日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
企業向けＤＸ・ＡＩ推進事業
所在地 北海道札幌市中央区、東京都渋谷区資本金 25,000,000円設立年月日 2017年２月７日
売上高396百万円（2023年12月期）
営業利益７百万円（2023年12月期）
当期純利益９百万円（2023年12月期）
純資産50百万円（2023年12月期）
対価と費用
取得価額対象会社の株式 600百万円
取得価額以外の費用デューデリジェンス費用等 １百万円
対価の種類現金
資金の手当て金融機関からの借入及び自己資金
のれんの金額566百万円（正ののれん及び顧客関連資産。償却期間は非開示）
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2024年５月15日に公表した業績予想には本件の影響は織り込まれていない。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。なお、想定しているのれんの償却を考慮しても利益が十分に確保でき、３～４年で投資回収ができる見通し。
手続きと前提
価額算定の方法DCF法
第三者算定機関株式会社Stewart McLaren
取得後の経営体制事業責任の管轄はＤＸソリューショングループにて受け入れる。第２四半期の適切な時期にグルーコード社を吸収合併することを計画。代表者・従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | グルーコードコミュニケーションズ株式会社の株式の取得（完全子会社化） |
| 相手方の名称 | 嵐 保憲、Mandarin Orange合同会社、佐野 敦彦 |
| 対象会社の名称 | グルーコードコミュニケーションズ株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 企業向けＤＸ・ＡＩ推進事業 |
| 対象会社の所在地 | 北海道札幌市中央区、東京都渋谷区 |
| 対象会社の資本金 | 25,000,000円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2017年２月７日 |
| 対象会社の売上高 | 396百万円（2023年12月期） |
| 対象会社の営業利益 | ７百万円（2023年12月期） |
| 対象会社の当期純利益 | ９百万円（2023年12月期） |
| 対象会社の純資産 | 50百万円（2023年12月期） |
| 取得価額 | 対象会社の株式 600百万円 |
| 取得価額以外の費用 | デューデリジェンス費用等 １百万円 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0% → 異動後 100% |
| 資金の手当て | 金融機関からの借入及び自己資金 |
| のれんの金額 | 566百万円（正ののれん及び顧客関連資産。償却期間は非開示） |
| 業績への影響 | 2024年５月15日に公表した業績予想には本件の影響は織り込まれていない。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。なお、想定しているのれんの償却を考慮しても利益が十分に確保でき、３～４年で投資回収ができる見通し。 |
| 取締役会決議日 | 2024年７月30日 |
| 契約締結日 | 2024年７月30日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年８月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | DCF法 |
| 第三者算定機関 | 株式会社Stewart McLaren |
| 取得後の経営体制 | 事業責任の管轄はＤＸソリューショングループにて受け入れる。第２四半期の適切な時期にグルーコード社を吸収合併することを計画。代表者・従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（8件）
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間取得株式数特別損益の金額特別委員会実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。企業向けDX・AI推進事業とソフトウェア開発分野を強化し、約40名の上級エンジニア、エンジニア育成・採用の仕組み、SES事業の拡大機会を取り込むためです。また、グルーコード社の経営メンバーの経験を活用し、既存事業や今後のM&Aとのシナジーを高めることを挙げています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。