役員人事の内定に関するお知らせ｜アイティメディア（2148）の適時開示

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53定例

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誰がどの役職に動くか

決議 2024年5月23日

1件

就任予定日2024年6月27日（第25回定時株主総会の承認を条件）

浜田敬子

前職－（現役職欄）

新役職社外取締役

生年月日 1966年10月29日

1件

退任日2024年6月27日（第25回定時株主総会終了後）

斉藤太嘉志退任

旧役職社外取締役監査等委員

新役職退任

退任理由

任期満了に伴う退任となります。

続投の有無（役職に残るかどうか）

取締役会に残らない

異動後の取締役10名うち社外 5名

独立役員としての届出浜田敬子氏、渡邉桂子氏、髙橋利忠氏、佐川明生氏について、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定

株主総会の承認要する。第25回定時株主総会に取締役選任議案を付議予定。開催予定日は2024年6月27日。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。

「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。

誰がどの役職に動くか
項目	内容
決議日	2024年5月23日
就任予定日	2024年6月27日（第25回定時株主総会の承認を条件）
退任日	2024年6月27日（第25回定時株主総会終了後）
新任者の氏名	浜田敬子
新任者の新役職	社外取締役
新任者の前職	－（現役職欄）
新任者の生年月日	1966年10月29日
退任者の氏名	斉藤太嘉志
退任者の旧役職	社外取締役監査等委員
退任者の新役職	退任
退任理由	任期満了に伴う退任となります。
続投の有無	取締役会に残らない
異動後の取締役の人数	10名（うち社外取締役5名）
独立役員としての届出	浜田敬子氏、渡邉桂子氏、髙橋利忠氏、佐川明生氏について、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
株主総会の承認を要するか	要する。第25回定時株主総会に取締役選任議案を付議予定。開催予定日は2024年6月27日。

この書類が述べていない項目（6件）

新任者の入社年新任者の所有株式数異動の理由選任の理由組織変更の内容機関設計の変更

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

浜田敬子氏の選任理由は明記されていません。斉藤太嘉志氏は任期満了に伴い退任します。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。