読む価値
89重要
5項目のうち1項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
委員会1
内部統制強化委員会
今回の変更点
第75期・第76期の内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制の評価結果を「有効」から「有効でない」に訂正し、開示すべき重要な不備を記載した。内部統制強化委員会、内部統制統括部の設置、外部専門家の選任などの改善策を示した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委員会 | 内部統制強化委員会（社外委員の割合は非開示） |
| 今回の変更点 | 第75期・第76期の内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制の評価結果を「有効」から「有効でない」に訂正し、開示すべき重要な不備を記載した。内部統制強化委員会、内部統制統括部の設置、外部専門家の選任などの改善策を示した。 |
この書類が述べていない項目（6件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第三者調査委員会の調査により、北陸のトンネル照明設備更新工事で損益の期間帰属の誤りが判明したため。また、工事原価の見積り・見直し体制、情報共有、共用資産の減損判定に関する内部統制上の不備が財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高いと判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。