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決議 2022年4月28日着任する人
4件就任予定日2022年6月28日。第104回定時株主総会および同総会後の取締役会を経て正式決定する予定。
鵜飼 裕之
前職学校法人東邦学園愛知東邦大学 学長
新役職社外取締役（非常勤）
生年月日 1954年3月5日入社年 非開示
吉本 明子
前職ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー
新役職社外取締役（非常勤）
生年月日 1963年2月4日入社年 非開示
池山 竜夫
前職専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、情報通信統括部統括
新役職取締役 専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、情報通信統括部統括
生年月日 1964年4月13日入社年 1987年
山崎 重光
前職専務執行役員 東京本部長
新役職取締役 専務執行役員 東京本部長
生年月日 1965年3月25日入社年 1987年
退任する人
3件退任日2022年6月28日
稲垣 隆司退任
旧役職社外取締役（非常勤）
吉川 直利退任
旧役職社外取締役（非常勤）
髙木 勲退任
旧役職取締役
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役を退任するため、取締役会には残らない。
異動後の取締役11名うち社外 4名
独立役員としての届出鵜飼裕之氏および吉本明子氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員となる予定。
株主総会の承認要する。第104回定時株主総会を2022年6月28日に開催予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2022年4月28日 |
| 就任予定日 | 2022年6月28日。第104回定時株主総会および同総会後の取締役会を経て正式決定する予定。 |
| 退任日 | 2022年6月28日 |
| 新任者の氏名 | 鵜飼 裕之、吉本 明子、池山 竜夫、山崎 重光 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役（非常勤）、社外取締役（非常勤）、取締役 専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、情報通信統括部統括、取締役 専務執行役員 東京本部長 |
| 新任者の前職 | 学校法人東邦学園愛知東邦大学 学長、ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー、専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、情報通信統括部統括、専務執行役員 東京本部長 |
| 新任者の生年月日 | 1954年3月5日、1963年2月4日、1964年4月13日、1965年3月25日 |
| 新任者の入社年 | 非開示、非開示、1987年、1987年 |
| 退任者の氏名 | 稲垣 隆司、吉川 直利、髙木 勲 |
| 退任者の旧役職 | 社外取締役（非常勤）、社外取締役（非常勤）、取締役 |
| 続投の有無 | 取締役を退任するため、取締役会には残らない。 |
| 異動後の取締役の人数 | 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名。監査等委員である取締役4名。社外取締役の人数は、非監査等委員4名および監査等委員3名の計7名。 |
| 独立役員としての届出 | 鵜飼裕之氏および吉本明子氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員となる予定。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第104回定時株主総会を2022年6月28日に開催予定。 |
この書類が述べていない項目（7件）
新任者の所有株式数退任者の新役職退任理由異動の理由選任の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。役員の異動の理由は記載されていません。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。