内部統制のモニタリング・是正・再発防止
FY2016に初出。9回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載は2026-09-03。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
- 2026-09-03前進株主総会
「内部監査体制につきましては、内部監査室が当社の財産および業務運営の状況について適正性と効率性の観点から毎月監査を実施するとともに、当社の財務報告に係る内部統制システムの有効性について検証および評価を行いました。」
内部監査室による毎月監査、財務報告に係る内部統制の検証・評価、および監査等委員会との毎月の連携を具体的に開示した。 - FY2025内部統制評価結果の取締役会報告を明記有価証券報告書
「さらに、内部統制の有効性に関する評価結果を内部統制委員長より取締役会に対して報告しております。」
従来の内部監査・監査等委員会・会計監査人との連携に加え、内部統制の有効性評価結果を内部統制委員長が取締役会へ報告する運用を明記。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループでは、グループ全体のリスク管理方針及び管理体制について「リスク管理規程」を定め、その方針及び体制に基づき「内部統制委員会」を定期的に開催し、事業を取り巻く様々なリスクに対して適切な管理を行い、発生を未然に防いでおります。」
グループ全体を対象とするリスク管理規程と、内部統制委員会の定期開催による管理を継続記載。 - FY2023グループ全体のリスク管理・子会社報告体制を明記有価証券報告書
「当社グループでは、グループ全体のリスク管理方針及び管理体制について「リスク管理規程」を定め、その方針及び体制に基づき「内部統制委員会」を定期的に開催し、事業を取り巻く様々なリスクに対して適切な管理を行い、発生を未然に防いでおります。」
連結グループを対象とするリスク管理規程と、内部統制委員会の定期開催による管理を明記。子会社代表取締役による月1回のマネジメント会議報告も記載。 - FY2021再掲有価証券報告書
「内部監査におきましては、内部監査室を設置（内部監査員１名を選任）し、業務執行が経営方針、関係法令、社内規程に準拠して適法かつ適正、合理的に行われているかを監査し、その結果を監査等委員会及び会計監査人に報告しております。」
内部監査員1名による監査、監査等委員会・会計監査人への報告、四半期ごとの監査報告会を継続記載。 - FY2019内部監査室の運用体制を具体化有価証券報告書
「内部監査におきましては、内部監査室を設置（内部監査員１名を選任）し、業務執行が経営方針、関係法令、社内規程に準拠して適法かつ適正、合理的に行われているかを監査し、その結果を監査等委員会及び会計監査人に報告しております。」
内部監査員1名の選任、監査結果の監査等委員会・会計監査人への報告、四半期ごとの監査報告会による連携を明記。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社の内部統制システムといたしましては、内部統制が実効的に行われることを確保する体制として、内部統制委員会を設けております。内部統制の構築および運用に係る基本方針を決定し、日々モニタリングを通じて内部統制の不備を発見し、是正および再発防止の対策を実施しております。」
内部統制委員会によるモニタリング、不備の是正、再発防止の運用を継続。 - FY2017内部監査室の役割を明記有価証券報告書
「内部監査体制につきましては、社長直轄の内部監査室が、当社の財産及び業務運営の状況について適正性と効率性の観点から監査を実施するとともに、当社の財務報告に係る内部統制システムの有効性について検証及び評価を行っております。」
従来の内部統制委員会によるモニタリング・是正に加え、社長直轄の内部監査室による監査と内部統制評価の役割を記載。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社の内部統制システムといたしましては、内部統制が実効的に行われることを確保する体制として、内部統制委員会を設けております。内部統制の構築および運用に係る基本方針を決定し、日々モニタリングを通じて内部統制の不備を発見し、是正および再発防止の対策を実施しております。」
内部統制委員会、日々のモニタリング、不備の是正および再発防止を具体的な運用として記載。