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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
株式取得による子会社化相手方横田 慎也
開示した会社Ｌ ｉｓ Ｂ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで15日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
・システム開発（Web システム／OA・FA システム） ・システムコンサルタント ・インフラ構築設計保守 ・ホームページ制作
所在地 岡山県笠岡市資本金 10 百万円設立年月日 2000 年６月１日
売上高180 百万円（2024 年３期）
営業利益17 百万円（2024 年３期）
当期純利益10 百万円（2024 年３期）
純資産164 百万円（2024 年３期）
対価と費用
取得価額譲渡人の安全確保及び事業の安定的な運営を目的とした秘密保持条項を株式譲渡契約において定めていることから、取得価額の開示は控えさせていただきます。
資金の手当て銀行より借り入れる予定
のれんの金額正ののれんが発生する見込み。ただし、のれんの金額及び会計処理等は現時点では確定していない。
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2024 年 12 月期業績予想については、従来の個別業績予想の数値を踏襲する。2025 年 12 月期以降は、連結業績予想のみの開示を予定している。
手続きと前提
価額算定の方法第三者算定機関による株式価値の算定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 株式取得による子会社化 |
| 相手方の名称 | 横田 慎也 |
| 対象会社の名称 | 株式会社システム・エムズ |
| 対象会社の事業内容 | ・システム開発（Web システム／OA・FA システム） ・システムコンサルタント ・インフラ構築設計保守 ・ホームページ制作 |
| 対象会社の所在地 | 岡山県笠岡市 |
| 対象会社の資本金 | 10 百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2000 年６月１日 |
| 対象会社の売上高 | 180 百万円（2024 年３期） |
| 対象会社の営業利益 | 17 百万円（2024 年３期） |
| 対象会社の当期純利益 | 10 百万円（2024 年３期） |
| 対象会社の純資産 | 164 百万円（2024 年３期） |
| 取得価額 | 譲渡人の安全確保及び事業の安定的な運営を目的とした秘密保持条項を株式譲渡契約において定めていることから、取得価額の開示は控えさせていただきます。 |
| 取得株式数 | 200 株（議決権の数：200 個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％ → 異動後 100％ |
| 資金の手当て | 銀行より借り入れる予定 |
| のれんの金額 | 正ののれんが発生する見込み。ただし、のれんの金額及び会計処理等は現時点では確定していない。 |
| 業績への影響 | 2024 年 12 月期業績予想については、従来の個別業績予想の数値を踏襲する。2025 年 12 月期以降は、連結業績予想のみの開示を予定している。 |
| 取締役会決議日 | 2024 年 11 月 14 日 |
| 契約締結日 | 2024 年 11 月 14 日（予定） |
| 実行日・効力発生日 | 2024 年 11 月 29 日（予定） |
| 価額算定の方法 | 第三者算定機関による株式価値の算定 |
この書類が述べていない項目（11件）
取得価額以外の費用対価の種類合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間特別損益の金額第三者算定機関特別委員会実行の前提条件取得後の経営体制
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社システム・エムズの技術力や知見を、当社のDXコンサルティングおよびSaaSサービス開発に活用するためです。また、当社のサービス開発ノウハウを共有し、同社の事業成長を促進することで、当社の収益力向上および競争力強化につなげるとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。