読む価値
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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。元従業員による不正行為に関する再発防止策および関係者の処分
対象となる主体
ITbookホールディングス株式会社、連結子会社株式会社サムシング
対象拠点・対象製品
株式会社サムシングの経理部門
提訴・処分2023年7月25日
（関係者の処分決議日）
同日この開示2023年7月25日
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
原因
当社グループにおけるコンプライアンスの意識の低さ、グループ内部管理体制が脆弱であったこと
会社の対応
調査体制
特別調査委員会による調査報告書を受領済み。委員長名・設置日は非開示
再発防止策
（１）物理的な管理の徹底（金庫、キャッシュカード、パスワード等の管理） （２）関連規程の整備（現金出納規則） （３）体制の改善 （４）外部チェックの強化 コンプライアンスの強化 グループ内部管理体制の強化
役員の責任
当社代表取締役社長が月額役員報酬の10％を1か月自主返納。サムシング代表取締役社長および代表取締役副社長（管理本部長）が各月額役員報酬の10％を1か月自主返納。取締役（管理本部長補佐）が月額役員報酬の5％を1か月自主返納。取締役（経理部長）が執行役員へ降格
今後の見通し
コンプライアンス研修、グループ会社への情報共有・教育・ヒヤリング、関連規程の実効性確認、内部管理体制の強化、外部専門家による定期的な会計処理確認を進める。サムシングの再発防止策の整備状況は2024年3月期第2四半期終了までに内部監査部門が確認し、各社への監査は2023年10月までに実施予定
続報の予定
特別調査委員会の調査報告書受領後に、再発防止策および関係者処分を改めて知らせる旨の記載がある
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 元従業員による不正行為に関する再発防止策および関係者の処分 |
| 対象となる主体 | ITbookホールディングス株式会社、連結子会社株式会社サムシング |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社サムシングの経理部門 |
| 原因 | 当社グループにおけるコンプライアンスの意識の低さ、グループ内部管理体制が脆弱であったこと |
| 提訴日・処分日 | 2023年7月25日（関係者の処分決議日） |
| 調査体制 | 特別調査委員会による調査報告書を受領済み。委員長名・設置日は非開示 |
| 再発防止策 | （１）物理的な管理の徹底（金庫、キャッシュカード、パスワード等の管理） （２）関連規程の整備（現金出納規則） （３）体制の改善 （４）外部チェックの強化 コンプライアンスの強化 グループ内部管理体制の強化 |
| 役員の責任 | 当社代表取締役社長が月額役員報酬の10％を1か月自主返納。サムシング代表取締役社長および代表取締役副社長（管理本部長）が各月額役員報酬の10％を1か月自主返納。取締役（管理本部長補佐）が月額役員報酬の5％を1か月自主返納。取締役（経理部長）が執行役員へ降格 |
| 今後の見通し | コンプライアンス研修、グループ会社への情報共有・教育・ヒヤリング、関連規程の実効性確認、内部管理体制の強化、外部専門家による定期的な会計処理確認を進める。サムシングの再発防止策の整備状況は2024年3月期第2四半期終了までに内部監査部門が確認し、各社への監査は2023年10月までに実施予定 |
| 続報の予定 | 特別調査委員会の調査報告書受領後に、再発防止策および関係者処分を改めて知らせる旨の記載がある |
この書類が述べていない項目（15件）
発生日認知日・通知受領日業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響訴訟・手続きの種類裁判所・当局原告被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本件不正行為の原因として、当社グループのコンプライアンス意識の低さと、グループ内部管理体制の脆弱さを挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。