「第三者割当による新株式及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の一部変更（発行条件等の変更及び主要株主の異動の取り消し）
株式会社イー・ロジット（割当予定先：須田忠雄氏）
当社普通株式及び株式会社イー・ロジット第8回新株予約権
（変更の公表日。変更自体の発生日はNot disclosed）
割当予定先の当社に対するリスク許容度が変わり、当初の条件では円滑な実行が困難になる可能性があるとの申し入れがあったため。
本変更による当社の業績への影響は軽微と見込む。金額及び会計区分はNot disclosed。
業績影響の計上期間はNot disclosed。なお、払込・割当予定日は2026年2月18日、資金使途の支出予定時期は2026年4月から2029年3月。
本変更による当社の業績に与える影響は軽微であると見込んでいる。業績予想の修正についてはNot disclosed。
Change in voting rights ownership ratio
The voting rights ownership percentage is the proportion of the voting rights exercisable at a shareholders' meeting held by the shareholder.A shareholder holding 10% or more is considered a major shareholder.
須田忠雄氏：議決権0個、割合-。EGGS1号次世代テック投資事業有限責任組合：22,333個（2,233,300株）、15.31％。基準日は2025年9月30日現在の株主名簿等。
須田忠雄氏：変更後は主要株主に該当しない見込み。本新株式発行後は12,500個（1,250,000株）、7.89％。EGGS1号次世代テック投資事業有限責任組合：22,333個（2,233,300株）、14.10％。変更後の割合は総議決権158,403個を基準。
Related procedures
東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に基づく大規模な第三者割当についての第三者委員会意見取得手続き
東京証券取引所（有価証券上場規程第432条）
Company response
経営者から一定程度独立した第三者委員会。2026年1月15日付及び29日付の意見を取得した。委員長名・設置日はNot disclosed。
2026年2月18日に新株式の払込及び新株予約権の割当・払込みを予定している。調達資金は運転資金、データセンター事業に係る事業投資、設備投資、商品開発に充当する予定。
今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる。
| Item | Details |
|---|---|
| Event name | 「第三者割当による新株式及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の一部変更（発行条件等の変更及び主要株主の異動の取り消し） |
| Date of occurrence | 2026年1月30日（変更の公表日。変更自体の発生日はNot disclosed） |
| Subject Entity | 株式会社イー・ロジット（割当予定先：須田忠雄氏） |
| Target Locations / Products | 当社普通株式及び株式会社イー・ロジット第8回新株予約権 |
| Cause | 割当予定先の当社に対するリスク許容度が変わり、当初の条件では円滑な実行が困難になる可能性があるとの申し入れがあったため。 |
| Amount of Impact on Business Performance | 本変更による当社の業績への影響は軽微と見込む。金額及び会計区分はNot disclosed。 |
| Accounting period in which recognized | 業績影響の計上期間はNot disclosed。なお、払込・割当予定日は2026年2月18日、資金使途の支出予定時期は2026年4月から2029年3月。 |
| Impact on Earnings Forecast | 本変更による当社の業績に与える影響は軽微であると見込んでいる。業績予想の修正についてはNot disclosed。 |
| Type of litigation or proceeding | 東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に基づく大規模な第三者割当についての第三者委員会意見取得手続き |
| Court or authority | 東京証券取引所（有価証券上場規程第432条） |
| Investigation structure | 経営者から一定程度独立した第三者委員会。2026年1月15日付及び29日付の意見を取得した。委員長名・設置日はNot disclosed。 |
| Voting rights ownership percentage before the change | 須田忠雄氏：議決権0個、割合-。EGGS1号次世代テック投資事業有限責任組合：22,333個（2,233,300株）、15.31％。基準日は2025年9月30日現在の株主名簿等。 |
| Voting rights ownership percentage after the change | 須田忠雄氏：変更後は主要株主に該当しない見込み。本新株式発行後は12,500個（1,250,000株）、7.89％。EGGS1号次世代テック投資事業有限責任組合：22,333個（2,233,300株）、14.10％。変更後の割合は総議決権158,403個を基準。 |
| Outlook | 2026年2月18日に新株式の払込及び新株予約権の割当・払込みを予定している。調達資金は運転資金、データセンター事業に係る事業投資、設備投資、商品開発に充当する予定。 |
| Planned follow-up disclosure | 今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかに知らせる。 |
Items this document does not state (10)
These are items the company does not state in this document. We do not leave them blank, nor fill them in from other sources or by inference.
The reasons the company gives
The company's own explanation, not something inferred from the numbers.割当予定先のリスク許容度が変わり、当初条件での円滑な実行が困難になる可能性が示されたため。割当予定先のリスクを抑えながら関係を維持し、手元資金の確保額は減少しても直近の運転資金と中長期的な資金調達機会を確保することを目的としている。