Strengthening Transparency and Compliance through Internal Audit and Internal Controls
First written in FY2016. 12 of 14 entries say "Restated". Latest entry: FY2025.
49 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2025RestatedAnnual report
「当社は内部監査部門として、会社の業務に係るラインとは独立した代表取締役社長直属の内部監査室（１名）を設けております。内部監査室は内部監査規程並びに年度計画に基づき実地監査を行っており、監査の結果は、取締役会並びに監査等委員会に直接報告する仕組みはありませんが、代表取締役社長を始め、常勤監査等委員を含む社内取締役全員及び関係部署の所属長等が出席する監査報告会において直接報告されております。」
独立した内部監査室1名が年度計画に基づき実地監査を行い、監査報告会で社長、常勤監査等委員を含む社内取締役等へ報告する運用を開示している。 - FY2021AdvancedAnnual report
「当社は内部監査部門として、会社の業務に係るラインとは独立した代表取締役社長直属の内部監査室（１名）を設けております。内部監査室は内部監査規程並びに年度計画に基づき実地監査を行っており、監査の結果は、代表取締役社長、監査等委員及び関係部署に報告されております。監査結果に基づいて改善命令がなされた場合には、被監査部署から改善計画を取得しフォローアップを行うことで、内部統制システムの維持、合理化の促進に向けた役割を果たしております。」
内部監査について、年度計画に基づく実地監査、改善計画の取得とフォローアップまでを含む運用を具体的に開示している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、取締役への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、取締役への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社は経営者による内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室による各部門への往査が実施される際には、監査等委員が同行して行われており、社外取締役も必要に応じてこれに参加しております。」
社長直属の内部監査室、監査等委員・社外取締役との連携、内部監査結果のフォローアップを再確認している。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、取締役等への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2018RestatedAnnual report
「Regarding the development of our internal control system, the person responsible for internal audit (1 person), who reports directly to the president, works closely with the audit and supervisory committee to regularly check whether the company's internal activities comply with laws, regulations and internal rules, report the results to the president, and provide advice and guidance. To ensure the reliability of financial reporting, we have established a Basic Policy on Financial Reporting and built an internal control system based on it, while the Internal Control Committee, comprising members of management, evaluates internal controls over financial reporting.」
内部監査担当者、監査等委員、内部統制委員会による法令遵守・財務報告の信頼性確保の仕組みを再確認している。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2017RestatedAnnual report
「Regarding the development of our internal control system, the person responsible for internal audit (1 person), who reports directly to the president, works closely with the audit and supervisory committee to regularly check whether the company's internal activities comply with laws, regulations and internal rules, report the results to the president, and provide advice and guidance. To ensure the reliability of financial reporting, we have established a Basic Policy on Financial Reporting and built an internal control system based on it, while the Internal Control Committee, comprising members of management, evaluates internal controls over financial reporting.」
社長直轄の内部監査担当者、監査等委員、内部統制委員会による定期チェックと財務報告の信頼性確保を引き続き説明している。 - FY2017-Q3RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、常勤監査等委員の同行を引き続き説明している。 - FY2017-Q2RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、常勤監査等委員の同行を引き続き説明している。 - FY2017-Q1RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、監査等委員との連携を引き続き説明している。 - FY2016First statedAnnual report
「Regarding the development of our internal control system, the person responsible for internal audit (1 person), who reports directly to the president, works closely with the audit and supervisory committee to regularly check whether the company's internal activities comply with laws, regulations and internal rules, report the results to the president, and provide advice and guidance. To ensure the reliability of financial reporting, we have established a Basic Policy on Financial Reporting and built an internal control system based on it, while the Internal Control Committee, comprising members of management, evaluates internal controls over financial reporting.」
The company describes regular checks and measures to ensure reliable financial reporting involving the internal auditor reporting directly to the president, the audit and supervisory committee and the internal control committee.