Development of Compliance, Internal Control and Enterprise-Wide Risk Management Systems
First written in FY2017. 3 of 5 entries say "Restated". Latest entry: FY2023.
- FY2023AdvancedAnnual report
「さらに、リスクマネジメント活動にかかる実効性の維持・向上のため、リスクガバナンス（３ラインモデル）体制を構築しており、コーポレート部門及び各事業本部企画部門（第２線）は、各部室店等（第１線）のリスク管理に関して、モニタリング、支援、指導を行い、内部監査室（第３線）は、これらのコーポレート部門及び各事業本部企画部門による各部室店等のリスク管理に対する対応について、監査、助言を行うこととしております。」
従来の内部統制・リスク管理体制に加え、3ラインモデルによる第1線・第2線・第3線の役割分担が具体的に記載された。 - FY2023-Q3RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the nine months ended 31 December. There were also no material changes to the business and other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
既存のコンプライアンス・内部統制・全社的リスク管理に関するリスクについて、新規発生や重要な変更がないとされた。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「During the first quarter of the current consolidated fiscal year, there were no newly arising business or other risks. In addition, there were no material changes to the business or other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
新型コロナウイルスに関する個別の影響を除き、既存の事業等のリスクについて重要な変更がないとされた。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社は、企業理念の「行動規範」に「法令遵守の精神」を掲げ、コンプライアンスに係る体制を構築し、法令遵守意識の向上や違法行為・不正行為等の発生抑制・未然防止に努めております。」
法令遵守、内部統制、通報制度、内部監査および全社的リスク管理を通じた体制が継続して開示された。 - FY2017First statedAnnual report
「当社は、企業理念に「信頼を未来へ」を掲げ、お客様の信頼に応えることを全役職員の行動の基本とするとともに、以下の通り、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備し、その徹底・浸透を図っております。」
コンプライアンス規程、内部統制管理委員会、内部監査室、通報制度、リスク管理規程等を通じた内部統制・リスク管理の仕組みが包括的に開示された。