Risk of deficiencies in anti-money laundering and counter-terrorist financing measures
First written in FY2021. 5 of 7 entries say "Restated". Latest entry: FY2024.
The whole theme swung hardest in 2024: 4 of 23 companies on the "Worse" side.
18 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2024RestatedAnnual report
「当行は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融への対策のための態勢整備を経営上の重要な課題と位置づけ、組織横断的かつ適切な行内態勢の整備に取組んでおりますが、態勢の不備等により、銀行業務がマネー・ローンダリング等に利用されるおそれがあります。」
マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融への対策と態勢不備リスクを継続している。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the three months ended 30 June. There were also no material changes to the business and other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融対策の態勢不備リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 - FY2023RaisedAnnual report
「当行は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融への対策のための態勢整備を経営上の重要な課題と位置づけ、組織横断的かつ適切な行内態勢の整備に取り組んでおりますが、態勢の不備等により、銀行業務がマネー・ローンダリング等に利用されるおそれがあります。」
従来のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に加え、拡散金融への対策を明示し、リスクの対象範囲を広げている。 - FY2023-Q3RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the nine months ended 31 December. There were also no material changes to the business and other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の態勢不備リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the nine months ended 31 December. There were also no material changes to the business and other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の態勢不備リスクについて、重要な変更がないとの包括的なリスク開示がなされている。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the six months ended 30 September. There were also no material changes to the business and other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の態勢不備リスクについて、重要な変更がないとの包括的なリスク開示がなされている。 - FY2021First statedAnnual report
「当行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策のための態勢整備を経営上の重要な課題と位置づけ、組織横断的かつ適切な行内態勢の整備に取り組んでおりますが、態勢の不備等により、銀行業務がマネー・ローンダリング等に利用されるおそれがあります。」
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の態勢不備により、銀行業務が利用され、制裁金等が発生する可能性を独立したリスクとして初めて明示している。