Shinkin Central Bank (8421) · InitiativeAdvanced
Enhancing Measures to Prevent Money Laundering and Terrorist Financing
First written in FY2019. 2 of 5 entries say "Advanced", first in FY2023. Latest entry: FY2026.
5entries
8years
0from disclosures
How it moved
Same theme, other companies
Establishment of an AML/CFT (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing) FrameworkA theme 48 companies write about · 36 as a headwind · 13 as a tailwind
The whole theme swung hardest in 2024: 4 of 23 companies on the "Worse" side.
8 other companies' latest entry also says "Advanced".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 48 companies compared. The sentences above are computed from all 48.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2026AdvancedAnnual report
「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融リスクの管理態勢の再構築に取り組むとともに、「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融リスク管理規程」を整備し、リスクベース・アプローチによるマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策に取り組んでおります。」
金融犯罪対応について、拡散金融を含むリスク管理規程の整備とリスクベース・アプローチによる対策が具体化された。 - FY2024ReframedAnnual report
「また、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融の防止を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、対策の高度化につとめております。」
マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策に加え、拡散金融の防止を経営の最重要課題に含める形へ、金融犯罪対応の対象範囲が整理された。 - FY2023AdvancedAnnual report
「なお、2022年度は「マネロン・テロ資金供与対策部」を新設し、各種課題を踏まえたマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与リスク管理態勢の再構築に取り組んでおります。」
マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策について、専管部署の新設と管理態勢の再構築が記載された。 - FY2020RestatedAnnual report
「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止等社会的要請を踏まえた各種対策の高度化につとめております。」
マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の高度化が再掲された。 - FY2019First statedAnnual report
「また、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止等社会的要請を踏まえた各種対策の高度化につとめております。」
高度化する金融犯罪への対応として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の高度化が、独立した具体的施策として初めて記載された。