The San-in Godo Bank (8381) · InitiativeRaised
Group-Wide Management Framework for Preventing Money Laundering and Terrorist Financing
First written in FY2019. 1 of 3 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
3entries
8years
0from disclosures
How it moved
Same theme, other companies
Establishment of an AML/CFT (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing) FrameworkA theme 46 companies write about · 35 as a headwind · 12 as a tailwind
The whole theme swung hardest in 2024: 4 of 23 companies on the "Worse" side.
3 other companies' latest entry also says "Raised".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 46 companies compared. The sentences above are computed from all 46.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2026RaisedAnnual report
「マネー・ローンダリング等防止に係る基本方針を定め、当行グループ一体となってマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融の防止に向け、業務の適切性を確保すべく管理態勢を整備する。」
従来のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に加え、拡散金融の防止を管理対象として明示している。 - FY2021RestatedAnnual report
「マネー・ローンダリング等防止にかかる基本方針を定め、当行グループ一体となってマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に向け、業務の適切性を確保すべく管理態勢を整備する。」
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止をグループ一体で管理する態勢を継続している。 - FY2019First statedAnnual report
「マネー・ローンダリング等防止にかかる基本方針を定め、当行グループ一体となってマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に向け、業務の適切性を確保すべく管理態勢を整備する。」
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を、グループ一体の内部統制システムの構成要素として初めて明示した。