Strengthening Controls through Internal Audit, the Compliance Committee and an Internal Reporting System
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- FY2024AdvancedAnnual report
「また、監査役、会計監査人、内部監査室の相互連携については、内部監査室と常勤監査役との間で内部監査報告会を毎月１回開催する他、監査役及び会計監査人との間での意見交換会を開催するなど、監査役、会計監査人、内部監査室間での情報交換を図ることにより内部監査の実効性を確保しております。」
内部監査室、監査役、会計監査人の連携について、毎月1回の内部監査報告会や意見交換会という運用実績を開示した。 - FY2021RestatedAnnual report
「代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程を定め、当社グループの各部署について法令・定款および社内規程の遵守状況を監査し、その改善に努めております。取締役を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の推進を図っております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、コンプライアンスマニュアル、グループ横断的ホットライン等による統制体制を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程を定め、当社グループの各部署について法令・定款および社内規程の遵守状況を監査し、その改善に努めております。取締役を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の推進を図っております。」
代表取締役直轄の内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度等によるグループ統制を継続している。 - FY2017RestatedAnnual report
「代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程を定め、当社グループの各部署について法令・定款および社内規程の遵守状況を監査し、その改善に努めております。取締役を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の推進を図っております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、コンプライアンスマニュアル、内部通報制度等による統制体制を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程を定め、当社グループの各部署について法令・定款および社内規程の遵守状況を監査し、その改善に努めております。取締役を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の推進を図っております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、コンプライアンスマニュアル、グループ横断的ホットラインなどの統制手段を体系的に記載している。