Compliance, whistleblowing and internal audit framework
First written in FY2016. 5 of 8 entries say "Restated". Latest entry: 2026-05-26.
102 other companies' latest entry also says "Restated".
- 2026-05-26RestatedGeneral Meetings of Shareholders
「C. An Audit Office is established as a department directly under the Management Committee to conduct internal audits of compliance.」
The company describes the existing structure, including the Audit Office directly under the Management Committee, the internal reporting system and audits by the Audit and Supervisory Committee. - FY2025監査室を経営委員会直轄とする体制を明記Annual report
「経営委員会直轄部署として「監査室」を設置し、コンプライアンスの実施状況を内部監査する。」
従来のコンプライアンス、内部通報、内部監査の枠組みを維持しつつ、監査室を経営委員会直轄の組織として位置付ける体制を開示した。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社の取締役会はコンプライアンスを経営の重要課題の一つとして位置付け、健全な社会規範の下で業務を遂行するため「ツガミグループ行動規範」を制定しコンプライアンス方針を定める。」
行動規範、内部通報制度、CEO直轄の監査室および監査等委員会監査を含む体制を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「当社の取締役会はコンプライアンスを経営の重要課題の一つとして位置付け、健全な社会規範の下で業務を遂行するため「ツガミグループ行動規範」を制定しコンプライアンス方針を定める。」
行動規範、内部通報制度、CEO直轄の監査室および監査等委員会監査を含む体制を継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行については監査等委員会の定める「監査等委員会監査等基準」に基づき監査を実施する。」
行動規範、内部通報制度、CEO直轄の監査室による内部監査を継続し、監査役監査から監査等委員会監査へ移行した枠組みを維持している。 - FY2018ReframedAnnual report
「当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行については監査等委員会の定める監査等委員会監査等基準に基づき監査を実施する。」
行動規範、内部通報制度、CEO直轄の監査室による内部監査を継続しつつ、監査役監査の枠組みは監査等委員会による監査へ変更された。 - FY2017RestatedAnnual report
「当社の取締役会はコンプライアンスを経営の重要課題の一つとして位置付け、健全な社会規範の下で業務を遂行するため「ツガミグループ行動規範」を制定しコンプライアンス方針を定める。」
行動規範、内部通報制度、監査室、監査役監査を含むコンプライアンス・内部監査体制を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「当社の取締役会はコンプライアンスを経営の重要課題の一つとして位置付け、健全な社会規範の下で業務を遂行するため「ツガミグループ行動規範」を制定しコンプライアンス方針を定める。」
行動規範、内部通報制度、CEO直轄の監査室、監査役監査を内部統制の構成要素としている。