Transparent, Fair, Swift and Decisive Decision-Making and Contributions to Stakeholders

「取締役10名のうち女性２名を含む半数の５名（うち３名は監査等委員である取締役）を社外取締役とするとともに、その選任にあたっては独立性および多様なステークホルダーの視点の確保を留意しております。」

「2026年４月１日付の役員の異動 ①代表取締役社長納武士は、取締役会長に就任いたしました。 ②代表取締役副社長池信省爾は、代表取締役社長に就任いたしました。」

「取締役会は、取締役10名により構成され、経営上の重要な事項を審議するとともに、職務の執行を監督しております。取締役会の経営監督機能の強化及びその構成の多様化を図るべく、取締役10名のうち半数の５名を社外取締役（うち、監査等委員である取締役が３名、女性が２名）とするとともに」

「当社は、2024年６月27日開催の第99期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。」

「また、取締役会の経営監督機能と業務執行機能の分離を実現するために、取締役会の議長は互選により選出することとしており、2022年６月29日開催の取締役会においては、社外取締役が議長として選出されております。」

「2020年10月より社外監査役も指名検討委員会、報酬委員会のメンバーとすることにより、これらの委員会の独立性と客観性をより強化しました。」

「前事業年度に引き続き、第三者機関により、取締役および監査役へのヒアリングならびにその分析を実施いたしました。当事業年度は、前回指摘を受けた課題への対応の評価に加え、2018年６月のコーポレートガバナンス・コード改訂後の対応を中心に評価がなされました。」

「従来から指名検討委員会の委員長は社外取締役を選任しておりましたが、当期より、報酬委員会の委員長についても社外取締役に変更し、これらの委員会の独立性と客観性をより強化いたしました。」

「We recognize corporate governance as a system for making transparent, fair, prompt and decisive decisions while taking into account the positions of stakeholders, including shareholders, customers, employees and local communities.」