Group-Wide Internal Audits and Follow-Up on Improvements by the Internal Audit Office
First written in FY2021. 2 of 3 entries say "Advanced", first in FY2022. Latest entry: FY2023.
39 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2023AdvancedAnnual report
「内部監査の結果は、取締役会の他、グループ社長執行役員、監査役、監査対象となった当社グループの部署・事業所の責任者に報告されるとともに、改善が必要と認められた部署・事業所に関しては、業務改善勧告書が提出され、改善状況等の確認をしています。」
グループ横断の内部監査について、監査結果の取締役会等への報告、業務改善勧告書、改善状況確認を継続している。前代表取締役の経費不適切利用を受け、経費確認項目の追加や役員経費規程・運用の監査も実施する対応が示された。 - FY2022AdvancedAnnual report
「内部監査については、提出日現在、当社グループの内部監査を担当する部門として当社にグループ社長執行役員直轄の内部監査室（スタッフ６名）を置いています。内部監査室では、年間の監査実施計画及び監査方針を策定し、監査の対象となる当社グループの部署、事業所における各業務プロセスの整備状況を事前に把握した上で、ローテーションにより当社グループの各部署、事業所の業務執行状況の内部監査を実施しております。」
グループ横断の内部監査体制について、内部監査室のスタッフが5名から6名となり、年間計画・ローテーション監査・改善状況確認を継続している。 - FY2021First statedAnnual report
「As of the filing date, the Company has an Internal Audit Office under the direct control of the Group president and executive officer, with 5 staff members, as the department responsible for internal audits across the Group. The Internal Audit Office prepares annual audit plans and policies, first assesses the development of business processes at the Group's departments and offices subject to audit, and then conducts internal audits of their business execution on a rotating basis.」
Describes a Group-wide internal audit framework under the direct control of the Group president and executive officer, using annual plans, rotating audits, improvement recommendations and follow-up reviews.