Koei Tecmo Holdings (3635) · InitiativeRestated
Group-Wide Internal Control and Compliance Framework
First written in FY2016. 5 of 7 entries say "Restated". Latest entry: FY2022.
7entries
7years
0from disclosures
How it moved
Same theme, other companies
Continuous Development and Review of Internal Control SystemsA theme 116 companies write about · 0 as a headwind · 117 as a tailwind
85 other companies' latest entry also says "Restated".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 116 companies compared. The sentences above are computed from all 116.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2022RestatedAnnual report
「当社グループ各社の取締役会は取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、当社グループの役職員は定められた社内規程に従い、業務を執行する。」
グループ各社の規程整備と規程に基づく業務執行を内部統制の仕組みとして継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社グループ各社の取締役会は取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、当社グループの役職員は定められた社内規程に従い、業務を執行する。」
グループ各社の規程整備と規程に基づく業務執行を内部統制の仕組みとして継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「当社グループ各社の取締役会は取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、当社グループの役職員は定められた社内規程に従い、業務を執行する。」
グループ各社の規程整備と規程に基づく業務執行を内部統制の仕組みとして継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社グループ各社の取締役会は取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、当社グループの役職員は定められた社内規程に従い、業務を執行する。」
グループ各社の規程整備と規程に基づく業務執行を内部統制の仕組みとして継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社グループの役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は速やかに当社のコンプライアンス担当取締役に報告する体制を構築する。」
コンプライアンス担当取締役、コンプライアンス委員会、社内規程および報告体制を通じたグループ横断的な内部統制を継続している。 - FY2017AdvancedAnnual report
「当社グループ各社の取締役会は取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、当社グループの役職員は定められた社内規程に従い、業務を執行する。」
グループ各社の規程整備と規程に基づく業務執行を、内部統制システムの具体的な仕組みとして詳述している。 - FY2016First statedAnnual report
「当社グループでは、業務全般にわたる諸規則を網羅的に整備、文書化しており、この諸規則のもとで各役職員が権限と責任を持って業務を遂行しております。」
社内規則の整備・文書化と権限責任に基づく業務遂行を内部統制の基盤としている。