Continued development of compliance and internal controls
First written in FY2016. 4 of 9 entries say "Advanced", first in FY2025. Latest entry: 2026-08-26.
65 other companies' latest entry also says "Advanced".
- 2026-08-26AdvancedBusiness Alliance
「At a meeting held on 26 August 2026, our Audit and Supervisory Committee reviewed this agreement, unanimously resolved in advance that the transaction terms were fair to the company and did not harm the common interests of general shareholders, and submitted an opinion letter to the Board of Directors on the same date.」
Specific controls for the conflict-of-interest transaction include excluding directors with special interests from deliberation and voting, separating signing authority, and having the Audit and Supervisory Committee conduct a prior review and submit an opinion letter. - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「当社は、利益相反管理、関連当事者取引の審査、重要な意思決定過程の記録化、重要情報管理及び取締役会の監督機能の強化を進めてまいります。」
コンプライアンス・内部統制の再整備について、利益相反管理、関連当事者取引審査、意思決定記録化、重要情報管理、取締役会監督という具体策を示している。 - 2026-04-30AdvancedManagement Plan
「Strengthening internal controls and establishing a system to prevent recurrence」
The rebuilding of internal controls has been identified as a non-financial target, with measures including the reorganization of rules and regulations, strengthening the accounting structure, the use of AI and advance review by experts. - FY2025AdvancedAnnual report
「会計処理マニュアルの整備及び二重チェック体制の導入により、会計処理の標準化及び精度向上を図り、特に評価及び見積りを伴う会計判断については、実務経験を有する人材の関与を強化します。これらの決算プロセスは内部監査の重点対象とし、財務諸表の正確性及び網羅性を確保してまいります。」
従来の内部統制再整備方針について、会計処理マニュアル、二重チェック、経験者の関与、内部監査による決算プロセス確認という具体策を示している。 - FY2025-H1内部統制再整備着手Annual report
「当社では現在、必要な外部専門家の助力を仰ぎつつ、AIやクラウドサービスを活用したバックオフィス業務の自動化および省力化に取り組んでおります。こうした取組みによりコストを抑えながらも、以前より強固なガバナンス体制を構築しております。」
経理・内部監査機能が不在である状況を前提に、バックオフィス業務の自動化・省力化を通じた内部統制の再整備を進めていると記載している。 - FY2024WorsenedAnnual report
「本有価証券報告書提出日現在において、当社グループには実質的に経理機能がなく、内部監査室に所属する従業員が不在であるため、内部監査機能がありません。」
コンプライアンス・内部統制の継続的整備方針に対し、提出日現在で経理機能及び内部監査機能がない状況を記載している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社は、当社の企業活動が社会への貢献を維持継続させていくために、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると考えております。」
コンプライアンス規程、教育、内部監査、通報窓口、内部統制会議による体制を継続している。 - FY2017RestatedAnnual report
「当社は、当社の企業活動が社会への貢献を維持継続させていくために、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると考えております。」
コンプライアンスの徹底、教育、内部監査、通報窓口、内部統制会議による体制を継続している。 - FY2016.Annual report
「当社は、当社の企業活動が社会への貢献を維持継続させていくために、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると考えております。」
コンプライアンス規程、教育、内部監査、通報窓口、内部統制会議を含む体制を説明している。