Internal Control Monitoring by an Internal Audit Office Reporting Directly to the President
First written in FY2017. 2 of 7 entries say "Advanced", first in FY2022. Latest entry: FY2026.
25 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026内部監査部の人員減少Annual report
「内部監査組織としては、社長直轄の内部監査部（２名）を設置しております。内部監査部は、当社及び連結子会社を対象に、内部監査規程及び年間監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を社長及び取締役会に報告するとともに内部監査において判明した問題点については、被監査部門に対しその改善を指示しております。」
社長直轄の内部監査組織は、前回開示の4名から2名となった。一方、社長・取締役会への報告、改善状況の書面報告、フォローアップ監査の仕組みは継続している。 - 2026-06-04AdvancedGeneral Meetings of Shareholders
「We newly established an Internal Audit Department and began building a framework for redesigning and periodically reviewing internal controls covering operational risks generally, rather than limiting the scope to compliance with the internal control reporting system.」
In addition to the Internal Audit Department's existing audits, recommendations for improvement and follow-up, the company has begun establishing an Internal Control Department and redesigning internal controls covering operational risks generally. - FY2023RestatedAnnual report
「内部監査組織としては、社長直轄の内部監査室（４名）を設置しております。内部監査室は、当社及び連結子会社を対象に、内部監査規程及び年間監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を社長及び取締役会に報告するとともに内部監査において判明した問題点については、被監査部門に対しその改善を指示しております。改善実施状況については、書面による報告を行わせ、さらにフォローアップ監査を徹底することで内部監査の実効性を確保しております。」
社長直轄の内部監査室4名、年間監査計画、社長・取締役会への報告、改善状況の書面報告、フォローアップ監査による内部統制モニタリングを継続している。 - FY2022AdvancedAnnual report
「内部監査組織としては、社長直轄の内部監査室（４名）を設置しております。内部監査室は、当社及び連結子会社を対象に、内部監査規程及び年間監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を社長及び取締役会に報告するとともに内部監査において判明した問題点については、被監査部門に対しその改善を指示しております。改善実施状況については、書面による報告を行わせ、さらにフォローアップ監査を徹底することで内部監査の実効性を確保しております。」
内部監査室4名による監査結果の報告先が社長に加えて取締役会となり、改善状況の書面報告とフォローアップ監査を明示している。 - FY2021内部監査室の人員増加・報告体制変更Annual report
「内部監査組織としては、社長直轄の内部監査室（４名）を設置しております。内部監査室は、当社及び連結子会社を対象に、内部監査規程及び年間監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を社長に報告するとともに内部監査において判明した問題点については、被監査部門に対しその改善を指示しております。」
内部監査室の記載人員は前期の3名から4名となった。また、再発防止策として内部監査報告体制の変更が掲げられている。 - FY2020内部監査室の人員変更Annual report
「内部監査組織としては、社長直轄の内部監査室（３名）を設置しております。内部監査室は、当社及び連結子会社を対象に、内部監査規程及び年間監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を社長に報告するとともに内部監査において判明した問題点については、被監査部門に対しその改善を指示しております。」
社長直轄の内部監査室によるグループ監査・改善指示・フォローアップの仕組みは継続し、記載人員は4名から3名となっている。 - FY2017First statedAnnual report
「内部監査組織としては、社長直轄の内部監査室（４名）を設置しております。内部監査室は、当社並びに連結子会社を対象に、内部監査規程及び年間監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を社長に報告するとともに内部監査において判明した問題点については、被監査部門に対しその改善を指示しております。」
社長直轄の4名の内部監査室が、当社と連結子会社を対象に監査を行い、改善指示とフォローアップ監査を実施する体制を記載している。