Group Internal Control and Compliance Framework
First written in FY2016. 5 of 7 entries say "Advanced", first in FY2018. Latest entry: 2026-03-06.
71 other companies' latest entry also says "Advanced".
- 2026-03-06AdvancedGeneral Meetings of Shareholders
「As a rule, the Company seeks to share information on a company-wide basis regarding the status of risk management, including reports made to the Compliance Committee, which meets once a month in principle. The Company has also established the “Daiichi Yakuhin Seipan Group Hotline” and made it available to all Group companies in order to improve the effectiveness of compliance. In addition, material matters of policy relating to the Group’s planning and finance are appropriately deliberated by the Planning and Finance Committee, which met 10 times during the fiscal year, before being submitted to the Board of Directors, thereby ensuring the proper conduct of operations.」
The operating results for fiscal 2025 show that the Compliance Committee met once a month in principle, the hotline was made available to all Group companies, and the Planning and Finance Committee met 10 times during the year, providing specific detail on the operation of the existing compliance framework. - FY2022AdvancedAnnual report
「当社は、原則、毎月１回開催されるコンプライアンス委員会における報告等のリスク管理の状況について、全社的な情報共有に努めており、これらの管理状況及び取り組みについては、取締役会において年２回報告しております。また、「第一屋製パングループホットライン」を設置し、当グループ各社に開放することでコンプライアンスの実効性の向上を図っているほか、当グループの企画財務に関する政策的重要事項については、取締役会に先立ち、全27回開催された企画財務委員会において適切な審議を行い、業務の適正を確保しております。」
コンプライアンス委員会の月次開催、取締役会への年2回の報告、グループ各社に開放したホットライン、企画財務委員会27回開催という運用実績を記載している。 - FY2021AdvancedAnnual report
「当社は、原則、毎月１回開催されるコンプライアンス委員会において報告されるリスク管理の状況について、全社的な情報共有に努めており、これらの管理状況及び取り組みについては、年に２回取締役会に報告しております。また、「内部通報専用ホットライン」を設置し、当グループ各社に開放することでコンプライアンスの実効性の向上を図っております。また、当グループの企画財務に関する政策的重要事項については、取締役会に先立ち、全20回開催された企画財務委員会において適切な審議を行い、業務の適正を確保しております。」
コンプライアンス委員会を原則毎月開催し、リスク管理状況を年2回取締役会へ報告したほか、企画財務委員会を20回開催した。既存の内部統制の運用実績が具体化している。 - FY2020AdvancedAnnual report
「また、「内部通報専用ホットライン」を設置し、当グループ各社に開放することでコンプライアンスの実効性の向上を図っております。」
グループ各社に開放した内部通報専用ホットラインを設置し、コンプライアンスの実効性向上を図る仕組みを記載している。 - FY2018AdvancedAnnual report
「原則、毎週開催される本部長会議では、コンプライアンス上の重要な問題の有無を確認し、その結果をコンプライアンス委員会に報告をしております。各本部長は、担当する本部固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化しております。」
毎週開催の本部長会議でコンプライアンス上の重要問題の有無を確認し、各本部長が固有のコンプライアンスリスクを分析・具体化する仕組みを記載している。 - FY2017RestatedAnnual report
「また、コンプライアンス責任者を代表取締役社長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を必要に応じて取締役会に報告しております。」
コンプライアンス委員会、行動指針、内部監査、子会社を含む内部統制の運用を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「The Company has established a Compliance Committee chaired by the Representative Director and President. The committee deliberates important compliance matters and reports the results to the Board of Directors as necessary.」
The Company maintains Group-wide internal controls and legal compliance through its code of conduct, Compliance Committee and internal audit function.