Control Evaluation by the Internal Audit Office and Internal Control Project Team
First written in FY2017. 3 of 6 entries say "Restated". Latest entry: 2026-03-06.
35 other companies' latest entry also says "Advanced".
- 2026-03-06AdvancedGeneral Meetings of Shareholders
「We periodically confirmed the audit results and the progress of corrective measures and reported them to the Directors and Audit & Supervisory Board Members.」
The company describes the periodic confirmation and reporting of internal control audit results and the progress of corrective measures as an operational practice. - FY2024AdvancedAnnual report
「監査役会は、昨年までの事業年度におきましては、レビューによる監査活動の振り返りを実施しておりましたが、当事業年度より新たにチェックリストを用いた監査活動の評価・分析による実効性評価を実施しました。」
監査役会の実効性評価について、従来のレビューから、当事業年度よりチェックリストを用いた評価・分析へ方法を具体化した。 - FY2022RestatedAnnual report
「監査役監査は、監査役会で決定された監査方針及び業務分担等に従い(1)取締役会(2)業務執行(3)内部監査(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定めました。」
内部監査室・内部統制プロジェクトチーム、監査役および会計監査人の相互連携による統制評価の方針を、監査役会の活動計画と重点監査項目を含めて引き続き記載している。 - FY2020RestatedAnnual report
「監査室は、１名で構成されており、各部門における法令遵守状況の監視及び業務監査並びに内部統制システム整備状況の監査を実施しております。」
監査室による法令遵守・業務監査・内部統制監査と、内部統制プロジェクトチームによる評価を引き続き記載している。 - FY2018RestatedAnnual report
「内部監査室は、１名で構成されており、各部門における法令遵守状況の監視及び業務監査並びに内部統制システム整備状況の監査を実施しております。また、監査法人の実施する会計監査については、内部監査室及び監査役も同席する等して相互連携を強化した監査に努めております。」
内部監査室による法令遵守・業務監査・内部統制監査と、監査役・監査法人との相互連携を引き続き記載している。 - FY2017First statedAnnual report
「内部監査室は、各部門における法令遵守状況の監視及び業務監査並びに内部統制システム整備状況の監査を実施しております。また、内部統制プロジェクトチームは、各部門からの選抜者で構成されており、財務報告の信頼性に係る内部統制の整備状況と運用状況の評価等を行っております。」
内部監査室による各部門・内部統制の監査と、内部統制プロジェクトチームによる財務報告の信頼性評価を記載している。