Internal Audit, Risk Management and Reliable Financial Reporting
First written in FY2017. 13 of 15 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
18 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Reduction in internal audit staffAnnual report
「当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置しており、その人員は１名であります。」
内部監査室の人員が、前回年次開示の２名から１名となった。社長直属、監査項目・方法の定期検証、リスク管理委員会および監査等委員会・会計監査人との連携は継続している。 - FY2025RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置しており、その人員は２名であります。定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行っております。」
社長直属の内部監査室２名体制、監査項目・方法の定期検証、リスク管理委員会との連携を継続している。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative third-quarter period, no new business or other risks arose. In addition, there were no significant changes to the business and other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
内部監査・リスク管理と信頼性ある財務報告に関するリスクについて、重要な変更がないとしている。 - FY2022RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置しており、その人員は２名であります。」
社長直属の内部監査室、2名体制、監査項目・方法の定期検証、監査等委員会・会計監査人との連携を継続している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「当社では「明朗経営」と称し、各プロジェクトに関するプロセスや成果等の可視化や、企業業績等の情報を可視化し、「隠し事」が出来ない仕組みの構築及び各種法令を遵守するための体制や規程等を整備し、内部統制システムを構築しております。」
情報可視化、法令遵守体制、内部統制システムによるリスク管理と信頼性確保の取組を継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置しており、その人員は２名であります。定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行っております。」
社長直属の内部監査室、2名体制、監査項目・方法の定期検証、リスク管理委員会との連携を継続している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「Under what we call “transparent management,” we make project processes and results visible, as well as information on corporate performance, establish systems under which nothing can be concealed, and develop structures and rules to comply with applicable laws and regulations, thereby building an internal control system.」
情報可視化、法令遵守体制、内部統制システムを通じたリスク管理と信頼性ある財務報告の取組を継続している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「Under what we call “transparent management,” we make project processes and results visible, as well as information on corporate performance, establish systems under which nothing can be concealed, and develop structures and rules to comply with applicable laws and regulations, thereby building an internal control system.」
情報の可視化、法令遵守体制、内部統制システムによるリスク管理と信頼性確保の取組を継続している。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「Under what we call “transparent management,” we make project processes and results visible, as well as information on corporate performance, establish systems under which nothing can be concealed, and develop structures and rules to comply with applicable laws and regulations, thereby building an internal control system.」
プロジェクト・業績情報の可視化、法令遵守の体制・規程、内部統制システムによってリスク管理と信頼性を確保する取組を継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置しており、その人員は２名であります。」
社長直属の内部監査室、定期的な監査項目・方法の検証、リスク管理委員会、監査等委員会・会計監査人との連携による内部監査体制を継続している。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「Under what we call “transparent management,” we make project processes and results visible, as well as information on corporate performance, establish systems under which nothing can be concealed, and develop structures and rules to comply with applicable laws and regulations, thereby building an internal control system.」
プロジェクト・業績情報の可視化、法令遵守の体制・規程、内部統制システムによってリスク管理と信頼性を確保する取組を継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置しており、その人員は２名であります。内部監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に基づき内部監査を実施しております。必要に応じて監査等委員である取締役及び監査法人と相互に連携し、当社の健全性等を確保しております。」
社長直属の内部監査室、監査計画、監査等委員・監査法人との連携による内部監査体制を継続している。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「Under what we call “transparent management,” we make project processes and results visible, as well as information on corporate performance, establish systems under which nothing can be concealed, and develop structures and rules to comply with applicable laws and regulations, thereby building an internal control system.」
プロジェクト・業績情報の可視化、法令遵守の体制・規程、内部統制システムによってリスク管理と信頼性を確保する取組を継続している。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「Under what we call “transparent management,” we make project processes and results visible, as well as information on corporate performance, establish systems under which nothing can be concealed, and develop structures and rules to comply with applicable laws and regulations, thereby building an internal control system.」
プロジェクト・業績情報の可視化、法令遵守の体制・規程、内部統制システムによって、リスク管理と信頼性ある財務報告を支える方針を継続している。 - FY2017First statedAnnual report
「The Company has established an Internal Audit Office reporting directly to the representative director and president. The Internal Audit Office regularly reviews the items and methods used for operational audits, confirms that no audit items have been omitted, and revises audit methods where necessary. If an audit identifies an act of business execution that could create a risk of loss due to a violation of laws, regulations or the Articles of Incorporation, a Risk Management Committee chaired by the head of the Internal Audit Office is immediately established to assess the nature of the risk and the extent of the resulting loss.」
The disclosure describes a framework for reliable financial reporting and operational risk review through the Internal Audit Office reporting directly to the president, the Risk Management Committee, and cooperation with Audit and Supervisory Committee members and the accounting auditor.