# ベルーナ（9997） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9997/disclosure/20250526566114
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9997

## 何が変わったか

第49回定時株主総会を2025年6月26日に開催し、期末配当と取締役7名の選任を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役5名と監査等委員である取締役2名で、全員が現任者である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、安定配当の維持、当期の業績、今後の事業展開等を総合的に勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第49回）
- 開催日時: 2025年6月26日（木曜日）午前10時（午前9時受付開始予定）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（うち新任0名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第49回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役（監査等委員であるものを除く。）全員（5名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了／候補者の現職欄に当社取締役と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「監査等委員である取締役2名選任の件／監査等委員候補者2名は社外取締役候補」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 略歴のみ（原文: 「候補者表の「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年6月9日／電子提供措置の開始日 2025年6月2日／開催日 2025年6月26日」）