# ベルーナ（9997） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9997/disclosure/20230601592380
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9997

## 何が変わったか

第47回定時株主総会を2023年6月28日に開催し、剰余金の処分と取締役7名の選任を議案として付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役5名と監査等委員である取締役2名である。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分については「安定配当の維持、当期の業績、今後の事業展開等を総合的に勘案」したため。取締役選任については、監査等委員でない取締役全員が任期満了となるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第47回
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任はnot_disclosed、社外は監査等委員候補を含めnot_disclosed）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第47回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案…」「第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 略歴のみ（原文: 「候補者欄の「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面またはインターネットにより議決権を行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月９日」「（電子提供措置の開始日 2023年６月２日）」「2023年６月28日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文の招集通知や資料に関する記載なし」）