# ベルーナ（9997） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9997/disclosure/20220530563249
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-30
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/9997

## 何が変わったか

定時株主総会後に、取締役5名の体制を見直す。監査等委員でない取締役3名は取締役を退任して執行役員として残り、監査等委員の萩原康雄氏は退任、新たに浜本淳子氏を社外取締役（監査等委員）に選任する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員でない取締役3名は「任期満了に伴う異動」、萩原康雄氏は「辞任により退任」とされている。

## 開示の要点

- _unparsed: {"決議日":"2022年5月30日","就任予定日":"2022年6月28日（第46回定時株主総会終結の時。本件は同株主総会で正式決定予定）","退任日":"2022年6月28日（第46回定時株主総会終結の時）","新任者の氏名":"浜本 淳子","新任者の新役職":"社外取締役（監査等委員）","新任者の前職":"－","新任者の生年月日":"not_disclosed","新任者の入社年":"not_disclosed","新任者の所有株式数":"not_disclosed","退任者の氏名":"山内 雅人、高橋 亮吾、浅沼 泰匡、萩原 康雄","退任者の旧役職":"山内 雅人：取締役執行役員 ディストリビューション本部長 兼 株式会社ベルーナ・ジーエフ・ロジスティクス取締役；高橋 亮吾：取締役執行役員 企画本部長 兼 株式会社アイシーネット代表取締役；浅沼 泰匡：取締役執行役員 情報システム本部長 兼 株式会社グランベルホテル営業推進室長；萩原 康雄：取締役（監査等委員）","退任者の新役職":"山内 雅人、高橋 亮吾、浅沼 泰匡：当社執行役員；萩原 康雄：退任","退任理由":"山内 雅人、高橋 亮吾、浅沼 泰匡：任期満了に伴う異動；萩原 康雄：辞任","続投の有無":"山内 雅人、高橋 亮吾、浅沼 泰匡は当社執行役員として続投。萩原 康雄は取締役会に残らない。","異動の理由":"任期満了に伴う異動、辞任","選任の理由":"not_disclosed","異動後の取締役の人数":"not_disclosed","独立役員としての届出":"not_disclosed","組織変更の内容":"not_disclosed","機関設計の変更":"not_disclosed","株主総会の承認を要するか":"要する。第46回定時株主総会において正式決定予定。開催予定日：2022年6月28日","}

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「1. 監査等委員でない取締役の異動」「2. 監査等委員である取締役の異動」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 安野 清」と記載され、異動表の対象ではない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「山内雅人、高橋亮吾、浅沼泰匡、萩原康雄、浜本淳子の5名が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「役員の異動」に関する説明のみである。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2022年5月30日」、株主総会開催予定日「6月28日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「6月28日開催予定の第46回定時株主総会において正式に決定される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了に伴う異動」「第46回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任の予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役会において…役員の異動について内定」「定時株主総会において正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了に伴う異動」「辞任により退任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「萩原康雄氏は…辞任により退任の予定」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績等への言及はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「萩原 康雄 （退任）」および「浜本 淳子 社外取締役（監査等委員）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「浜本淳子氏について「新役職名」と「旧役職名（－）」のみ記載されている。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「山内雅人氏、高橋亮吾氏、浅沼泰匡氏は退任後、当社執行役員として引続き従事します。」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「浜本淳子氏の略歴・入社年の記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「浜本淳子氏の生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「浜本淳子氏の所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「浜本 淳子 社外取締役（監査等委員）」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は既存の「監査等委員でない取締役」「監査等委員である取締役」の異動を記載している。」）